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著中興事件的爆發(fā)，從去年開始人們熱切關(guān)注中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并希望早日看到實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)處理器能夠問世。如今這一愿望終于得以實(shí)現(xiàn)，來自上海兆芯最新發(fā)布的KX-6000處理器刷新了國(guó)產(chǎn)處理器的新里程碑。

近日，上海兆芯集成電路有限公司(兆芯)發(fā)布了最新的國(guó)產(chǎn)x86處理器。KX-6000處理器基于x86標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)，兼容x86 32/64位指令，支持SSE4.2/AVX擴(kuò)展指令集，最多八個(gè)CPU核心，主頻最高3.0GHz，支持雙通道DDR4內(nèi)存，最大容量可達(dá)64GB。

上海兆芯發(fā)布最新X86架構(gòu)處理器

兆芯本次的展品包括兆芯開先系列處理器、兆芯開勝系列處理器、IO擴(kuò)展芯片/芯片組三大類，其中開先系列KX-6000是最新產(chǎn)品，真正的SoC單芯片設(shè)計(jì)，完整集成CPU、GPU、芯片組，并采用迄今國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的16nm制造工藝。

擴(kuò)展方面，KX-6000系列已經(jīng)獲得PCIe 3.0官方認(rèn)證、USB 3.1 Gen 1官方認(rèn)證。

兆芯計(jì)劃于今年9月開始量產(chǎn)KX-6000處理器。

上海兆芯發(fā)布最新X86架構(gòu)處理器

兆芯目前已與多家知名整機(jī)廠商合作，推出眾多領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，包括臺(tái)式機(jī)的聯(lián)想開天系列、清華同方超翔系列、上海儀電智通秉時(shí)Biens系列等。

一體機(jī)領(lǐng)域有昂達(dá)、技訊、聯(lián)想開天、上海儀電智通秉時(shí)，服務(wù)器領(lǐng)域則有聯(lián)想ThinkServer系列、中科曙光、光星高科、眾新等。

或許在不久的將來，我們就能看到純國(guó)產(chǎn)的電腦出現(xiàn)在是市場(chǎng)上銷售。

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上接D122版)

2021年10月26日，公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，公司董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予日為2021年10月26日，向70名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)168.30萬股，行權(quán)價(jià)格52.95元/股。具體內(nèi)容詳見刊登在2021年10月27日的《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》。

2021年11月4日，公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)授予登記完成。具體內(nèi)容詳見刊登在2021年11月6日的《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)授予登記完成的公告》。

2021年11月10日，公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單及其授予數(shù)量的議案》。根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，由于8名原激勵(lì)對(duì)象離職、3名原激勵(lì)對(duì)象因資金不足等個(gè)人原因放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，公司董事會(huì)將上述11名激勵(lì)對(duì)象放棄的權(quán)益份額在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整，將相關(guān)股份分配給原激勵(lì)對(duì)象名單內(nèi)除董監(jiān)高以外的其他相關(guān)激勵(lì)對(duì)象，本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由2,264人相應(yīng)地調(diào)整為2,253人，授予限制性股票的數(shù)量總額不變。同時(shí)，第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予日為 2021年11月10日，向2,253名激勵(lì)對(duì)象授予2,432.02萬股限制性股票。

2021年12月15日，公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票授予完成并上市，授予完成的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)2,240人，授予的限制性股票數(shù)量為2,424.92萬股，占授予前公司總股本230,052.53萬股的1.0540%。具體內(nèi)容詳見刊登在2021年12月14日的《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予完成的公告》。

2022年4月20日，公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票的議案》，由于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有部分員工離職或上一年度績(jī)效考核不合格，公司擬對(duì)相關(guān)44名激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的相應(yīng)部分的231,400 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)調(diào)整為2,203人。具體內(nèi)容詳見刊登在2022年4月22日的《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票的公告》。

公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)穩(wěn)定骨干團(tuán)隊(duì)起到了積極的促進(jìn)作用，激勵(lì)對(duì)象離職率遠(yuǎn)低于人工智能行業(yè)平均水平；同時(shí)，上述股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中獲授10萬股以上的重要骨干員工未出現(xiàn)一人離職，公司在激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持了高端人才的穩(wěn)定性。

二、回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票的相關(guān)說明

（一）第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷情況

公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，有56人因離職已不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)公司穩(wěn)定骨干團(tuán)隊(duì)起到了積極的促進(jìn)作用：上述離職的56人占第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員總數(shù)（1,900人）的比例為2.95%（其獲授限制性股票數(shù)量占第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票總額的比例為1.75%），激勵(lì)對(duì)象離職率遠(yuǎn)低于人工智能行業(yè)平均水平；同時(shí)，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中獲授10萬股以上的重要骨干員工未出現(xiàn)一人離職，公司在激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持了高端人才的穩(wěn)定性。

根據(jù)第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃個(gè)人績(jī)效考核細(xì)則的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象上年度考核C檔及以上解除該次應(yīng)解除限售部分的100%；考核D檔解除該次應(yīng)解除限售部分的60%，其余40%公司回購(gòu)注銷；考核E檔解除限售0%，公司100%回購(gòu)注銷。根據(jù)公司2021年度的員工年度績(jī)效考核結(jié)果，有12人考核為D，其第二個(gè)解除限售期的限制性股票40%由公司回購(gòu)注銷。

公司將對(duì)第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的相應(yīng)部分的第二期限制性股票合計(jì)341,062股進(jìn)行回購(gòu)注銷，該等股份占公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的限制性股票的比例為1.27%，占總股本的比例為0.0147%。根據(jù)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的規(guī)定，回購(gòu)價(jià)格18.08元/股。具體情況如下：

注：公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2021年10月28日，授予價(jià)格18.28元/股。因公司實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案，根據(jù)《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格調(diào)整為18.08元/股。

（二）2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷情況

公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，有37人因離職已不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)公司穩(wěn)定骨干團(tuán)隊(duì)起到了積極的促進(jìn)作用：上述離職的37人占2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員總數(shù)（2,240人）的比例為1.65%（其獲授限制性股票數(shù)量占2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票總額的比例為0.92%），激勵(lì)對(duì)象離職率遠(yuǎn)低于人工智能行業(yè)平均水平；同時(shí)，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中獲授10萬股以上的重要骨干員工未出現(xiàn)一人離職，公司在激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)保持了高端人才的穩(wěn)定性。

根據(jù)公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃個(gè)人績(jī)效考核細(xì)則的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象上年度考核C檔及以上（為合格）解除該次應(yīng)解除限售部分的100%；考核D檔、E檔（為不合格）解除限售0%，公司100%回購(gòu)注銷”。根據(jù)公司2021年度的員工年度績(jī)效考核結(jié)果，有7人考核為D，其第一個(gè)解除限售期的限制性股票全部由公司回購(gòu)注銷。

公司將對(duì)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)231,400股進(jìn)行回購(gòu)注銷，該等股份占公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的限制性股票的比例為0.95%，占總股本的比例為0.0100%。根據(jù)公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的規(guī)定，回購(gòu)價(jià)格26.48元/股。具體情況如下：

綜上，本次回購(gòu)注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票總計(jì)572,462股，占公司總股本2,324,325,245股的比例為0.0246%。

本次用于回購(gòu)注銷限制性股票的資金總額為12,293,872.96元，資金來源為公司自有資金。

前述激勵(lì)對(duì)象中有20名離職人員和3名考核為D的人員，同時(shí)為公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，故本次回購(gòu)注銷共涉及激勵(lì)對(duì)象89人。

若在辦理上述限制性股票回購(gòu)注銷過程中，公司發(fā)生派送股票紅利、公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

三、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

注：最終股本變動(dòng)情況以回購(gòu)實(shí)施時(shí)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股本結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)。

四、回購(gòu)注銷合規(guī)性及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程以及公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃等的相關(guān)規(guī)定。

本次回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票，不會(huì)影響激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

五、相關(guān)核查意見

1、獨(dú)立董事意見

鑒于：公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，有56人因離職已不再具備激勵(lì)資格，有12人2021年度的個(gè)人績(jī)效考核為D；公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，有37人因離職已不再具備激勵(lì)資格，有7人2021年度的個(gè)人績(jī)效考核為D；公司將對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的相應(yīng)部分的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》《激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷限制性股票不會(huì)影響公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施；我們同意公司回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票，并同意將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，有56人因離職已不再具備激勵(lì)資格，有12人2021年度的個(gè)人績(jī)效考核為D；公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中，有37人因離職已不再具備激勵(lì)資格，有7人2021年度的個(gè)人績(jī)效考核為D，董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的相應(yīng)部分的限制性股票。公司董事會(huì)審議上述回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了再次確認(rèn)，認(rèn)為：由于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的相應(yīng)部分的限制性股票將回購(gòu)注銷，公司董事會(huì)因此對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整是合法的，本次調(diào)整后的最終激勵(lì)對(duì)象均為在公司任職人員，公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，其作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、法律意見

1）安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的法律意見

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格等均符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2021年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票尚需按照《管理辦法》及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，尚需按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)和股份注銷登記手續(xù)。

2）上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的法律意見

根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次回購(gòu)注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷的原因、價(jià)格、股票數(shù)量和資金來源，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷不會(huì)影響激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響；公司已按照《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書；

5、上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票之法律意見書。

特此公告。

科大訊飛股份有限公司

董 事 會(huì)

二二二年四月二十二日

證券代碼：002230 證券簡(jiǎn)稱：科大訊飛 公告編號(hào)：2022-014

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

科大訊飛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科大訊飛”或“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司相關(guān)全資子公司及控股子公司的正常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)拓展需要，為相關(guān)子公司未來12個(gè)月因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要向金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)合作方申請(qǐng)的綜合授信額度、應(yīng)付賬款以及票據(jù)池業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

公司于2022年4月20日召開的第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于未來十二個(gè)月為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

未來12個(gè)月，公司全資子公司及控股子公司預(yù)計(jì)向合作銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度，總金額為179,200萬元人民幣或等值外幣。其中，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的控股子公司的擔(dān)保總額度為126,200萬元或等值外幣；資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的全資及控股子公司的擔(dān)保總額度為53,000萬元。公司全資和控股子公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，適時(shí)向各銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度。另外，公司預(yù)計(jì)為全資子公司科大訊飛（國(guó)際）有限公司IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 因經(jīng)營(yíng)需要由采購(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)付賬款提供合計(jì)擔(dān)保額度不超過8,000萬人民幣。上述擔(dān)保擬擔(dān)保方式為保證，保證方式為一般保證或連帶責(zé)任保證；各金融機(jī)構(gòu)授信額度及擔(dān)保金額、授信及保證期間等最終以金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)合作方實(shí)際審批結(jié)果為準(zhǔn)。具體融資金額、擔(dān)保金額以金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)合作方與公司實(shí)際發(fā)生的融資、擔(dān)保金額為準(zhǔn)。上述綜合授信額度及應(yīng)付賬款等擔(dān)保額度可在12個(gè)月內(nèi)循環(huán)使用。

此外，鑒于2019年10月23日，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，基于票據(jù)池業(yè)務(wù)的良好實(shí)踐以及公司的實(shí)際需要，同意公司繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司及控股子公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求共享不超過人民幣5億元的票據(jù)池額度。票據(jù)池業(yè)務(wù)將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，利用票據(jù)池尚未到期的存量銀行承兌匯票作質(zhì)押開具不超過質(zhì)押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營(yíng)發(fā)生的款項(xiàng)，以利于減少貨幣資金占用，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化。未來12個(gè)月內(nèi)，公司全資及控股子公司將共享上述不超過人民幣5億元的票據(jù)池額度。上述額度可滾動(dòng)使用。

《關(guān)于未來十二個(gè)月為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》尚需經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、公司全資及控股子公司未來12個(gè)月?lián)ｎ~度預(yù)計(jì)的具體情況

公司全資及控股子公司未來12個(gè)月預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的需求情況如下表所示：

根據(jù)上表所示公司全資及控股子公司擔(dān)保額度的預(yù)計(jì)需求，公司作為擔(dān)保方未來12個(gè)月為相關(guān)子公司提供擔(dān)保的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況如下：

此外，公司控股子公司安徽訊飛醫(yī)療股份有限公司（簡(jiǎn)稱“訊飛醫(yī)療”）作為擔(dān)保方未來12個(gè)月擬為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“影聯(lián)云享”）向合作銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度5,000萬元提供擔(dān)保。訊飛醫(yī)療于2022年4月20日召開的第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于未來十二個(gè)月向影聯(lián)云享提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的被擔(dān)保人

1、安徽訊飛皆成軟件技術(shù)有限公司

成立日期： 2011 年 11月 16 日

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省合肥市

法定代表人： 周佳峰

注冊(cè)資本： 2,010 萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)及其軟硬件和電子產(chǎn)品的研制、開發(fā)與銷售；建筑智能化系統(tǒng)、防盜監(jiān)控系統(tǒng)、消防報(bào)警系統(tǒng)、建筑裝修裝飾工程設(shè)計(jì)與施工；信息服務(wù)（不含經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；安全防范設(shè)備的研制、開發(fā)與銷售。

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截至2021年12月31日，安徽訊飛皆成軟件技術(shù)有限公司總資產(chǎn)106838萬元，總負(fù)債28582萬元，凈資產(chǎn)78256萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入25169萬元，利潤(rùn)總額14466萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13088萬元；截至2022年03月31日，安徽訊飛皆成軟件技術(shù)有限公司總資產(chǎn)105674萬元，總負(fù)債 26610萬元，凈資產(chǎn)79063萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入324萬元，利潤(rùn)總額801萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)784萬元。

2、合肥訊飛讀寫科技有限公司

成立日期： 2019年 01 月02日

注冊(cè)地點(diǎn)： 安徽省合肥市

公司董事：吳曉如

注冊(cè)資本：1,000萬元整

業(yè)務(wù)范圍：電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)與銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及技術(shù)維護(hù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)；語音數(shù)碼產(chǎn)品、辦公用品、教學(xué)用具、通訊設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息系統(tǒng)工程；電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備研發(fā)、銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，公司全資子公司安徽訊飛云創(chuàng)科技有限公司持有該公司的股權(quán)比例為60%。

截至2021年12月31日，合肥訊飛讀寫科技有限公司總資產(chǎn)23396萬元，總負(fù)債 13161萬元，凈資產(chǎn)10236萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入 35784萬元，利潤(rùn)總額5360萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5235萬元；截至2022年03月31日，合肥訊飛讀寫科技有限公司總資產(chǎn)14213萬元，總負(fù)債8883 萬元，凈資產(chǎn)5331萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入6307萬元，利潤(rùn)總額 1272萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1084萬元。

3、安徽知學(xué)科技有限公司

成立日期： 2016 年07 月20 日

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省合肥市

法定代表人：丁鵬

注冊(cè)資本： 10,000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；游戲軟件設(shè)計(jì)制作；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟、硬件銷售；電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)開發(fā)；自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止的商品和技術(shù)除外）；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；教學(xué)設(shè)備的研究、開發(fā)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù)；國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；圖書數(shù)據(jù)處理技術(shù)開發(fā)；圖書出版選題項(xiàng)目的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；教學(xué)設(shè)備銷售；教育信息咨詢、交流服務(wù)；教學(xué)輔導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)；校園網(wǎng)站建設(shè)；教育科技軟件研發(fā)；教育文化活動(dòng)組織策劃；國(guó)內(nèi)書報(bào)刊、教材、教輔、雜志、報(bào)紙的批發(fā)及零售；國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、制作、印刷、代理、發(fā)布；教育科技產(chǎn)品銷售（含網(wǎng)上）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)；利用信息網(wǎng)絡(luò)從事網(wǎng)絡(luò)演出劇目及節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)表演（除專項(xiàng)許可項(xiàng)目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司，公司持有該公司的股權(quán)比例為100%。

截至2021年12月31日，安徽知學(xué)科技有限公司總資產(chǎn)86410萬元，總負(fù)債26559萬元，凈資產(chǎn)59852萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入73654萬元，利潤(rùn)總額21517萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 19344萬元；截至2022年03月31日，安徽知學(xué)科技有限公司總資產(chǎn)84467萬元，總負(fù)債24650萬元，凈資產(chǎn)59817萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入6500萬元，利潤(rùn)總額-115萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-115萬元。

4、安徽聽見科技有限公司

成立日期： 2016 年03月 16日

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省合肥市

法定代表人： 胡國(guó)平

注冊(cè)資本： 2,000 萬元整

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍： 信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；游戲軟件設(shè)計(jì)制作；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)零售；計(jì)算機(jī)零配件零售；軟件零售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；翻譯服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)；智能硬件設(shè)備租賃；電子產(chǎn)品銷售；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的國(guó)內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，公司持有該公司的股權(quán)比例為55%。

截至2021年12月31日，安徽聽見科技有限公司總資產(chǎn)46676萬元，總負(fù)債 22359萬元，凈資產(chǎn)24318萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入35408萬元，利潤(rùn)總額10970萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10219萬元；截至2022年03月31日，安徽聽見科技有限公司總資產(chǎn)36395萬元，總負(fù)債32250萬元，凈資產(chǎn)4146萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入4482萬元，利潤(rùn)總額-207萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-207萬元。

5、安徽信息工程學(xué)院

成立日期： 2020 年09 月21日

注冊(cè)地點(diǎn)：蕪湖市蕪湖縣永和路

法定代表人：陳濤

注冊(cè)資本： 27400萬元整

公司類型：民辦非企業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)范圍：本科教育、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、非學(xué)歷教育培訓(xùn)。

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，安徽信息工程學(xué)院總資產(chǎn)111447萬元，總負(fù)債62911萬元，凈資產(chǎn)48536萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入22563萬元，利潤(rùn)總額6998萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6998萬元；截至2022年03月31日，安徽信息工程學(xué)院總資產(chǎn)116566萬元，總負(fù)債66501萬元，凈資產(chǎn)50065萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入6412萬元，利潤(rùn)總額1525萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1525萬元。

6、深圳訊飛互動(dòng)電子有限公司

成立日期： 2015 年12 月18 日

注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南頭街道蓮城社區(qū)深南大道10128號(hào)南山軟件園A6B

法定代表人：黃海兵

注冊(cè)資本： 2000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：計(jì)算機(jī)軟硬件、電視軟硬件、手機(jī)軟硬點(diǎn)、數(shù)碼產(chǎn)品開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程；信息技術(shù)開發(fā)；電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售，貨物和技術(shù)進(jìn)出口；從事廣告業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)；電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：增值電信業(yè)務(wù)。

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，公司持有該公司的股權(quán)比例為75%。

截至2021年12月31日，深圳訊飛互動(dòng)電子有限公司總資產(chǎn)42421萬元，總負(fù)債21714 萬元，凈資產(chǎn)20707萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入56611萬元，利潤(rùn)總額11440 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11145萬元；截至2022年03月31日，深圳訊飛互動(dòng)電子有限公司總資產(chǎn)47706萬元，總負(fù)債24541萬元，凈資產(chǎn)23165萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入15656萬元，利潤(rùn)總額2871萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2443萬元。

7、海南聲谷科技有限公司

成立日期： 2018 年01 月29日

注冊(cè)地點(diǎn)：海南省三亞市崖州區(qū)崖州灣科技城標(biāo)準(zhǔn)廠房二期三樓C330區(qū)

法定代表人：徐玉林

注冊(cè)資本：3000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；智能車載設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，海南聲谷科技有限公司總資產(chǎn)5634萬元，總負(fù)債 3003萬元，凈資產(chǎn)2631萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入5362萬元，利潤(rùn)總額222萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)82.99萬元；截至2022年03月31日，海南聲谷科技有限公司總資產(chǎn)5063萬元，總負(fù)債2754萬元，凈資產(chǎn)2309萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入168萬元，利潤(rùn)總額-442萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-442萬元。

8、IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

中文名稱：科大訊飛（國(guó)際）有限公司

成立日期： 2019 年 1 月 8 日

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)香港

公司董事：張武旭、劉慶峰

投資總額：7,402.22578萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：與人工智能技術(shù)相關(guān)的銷售和研發(fā)、股權(quán)投資、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、軟硬件開發(fā)。

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED總資產(chǎn)15626萬元，總負(fù)債6282萬元，凈資產(chǎn)9345萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入32696萬元，利潤(rùn)總額1168萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)978萬元；截至2022年03月31日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED總資產(chǎn)17404萬元，總負(fù)債7896萬元，凈資產(chǎn)9508萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入11180萬元，利潤(rùn)總額119萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)119萬元。

9、北京訊飛極智科技有限公司

成立日期： 2021 年06月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)5號(hào)樓4層409-2房間

法定代表人：江濤

注冊(cè)資本： 1000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；企業(yè)策劃；銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、文化用品、五金交電；會(huì)議服務(wù)；軟件開發(fā)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，公司控股子公司天津訊飛極智科技有限公司持有該公司的股權(quán)比例為100%。

截至2021年12月31日，北京訊飛極智科技有限公司總資產(chǎn)631萬元，總負(fù)債355萬元，凈資產(chǎn)276萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入344萬元，利潤(rùn)總額-639萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-531萬元；截至2022年03月31日，北京訊飛極智科技有限公司總資產(chǎn)717萬元，總負(fù)債186萬元，凈資產(chǎn)531萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入680萬元，利潤(rùn)總額261萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)250萬元。

10、中科訊飛互聯(lián)（北京）信息科技有限公司

成立日期： 2011 年06月27日

注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)5號(hào)樓3層311-2

法定代表人：江濤

注冊(cè)資本：55000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；計(jì)算機(jī)維修；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售開發(fā)后產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；出租辦公用房；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；第二類增值電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，中科訊飛互聯(lián)（北京）信息科技有限公司總資產(chǎn)149130萬元，總負(fù)債20021萬元，凈資產(chǎn)129108萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入42178萬元，利潤(rùn)總額-228萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1003萬元；截至2022年03月31日，中科訊飛互聯(lián)（北京）信息科技有限公司總資產(chǎn)150082萬元，總負(fù)債14957萬元，凈資產(chǎn)135125萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入6824萬元，利潤(rùn)總額-290萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-290萬元。

11、廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司

成立日期： 2004年01月02日

注冊(cè)地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城天豐路3號(hào)401房

法定代表人：汪張龍

注冊(cè)資本： 5008萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）;招生輔助服務(wù);教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）;信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);智能控制系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)集成服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn)97207萬元，總負(fù)債22372萬元，凈資產(chǎn)74835萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入39094萬元，利潤(rùn)總額16180萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14868萬元；截至2022年03月31日，廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn)97921萬元，總負(fù)債20195萬元，凈資產(chǎn)77725萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入6103萬元，利潤(rùn)總額3145萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2836萬元。

12、安徽訊飛寰語科技有限公司

成立日期： 2020年06月19日

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)望江西路666號(hào)訊飛大廈A1棟15樓

法定代表人：胡國(guó)平

注冊(cè)資本：2000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)；信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，安徽訊飛寰語科技有限公司總資產(chǎn)15116萬元，總負(fù)債3991萬元，凈資產(chǎn)11125萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入18081萬元，利潤(rùn)總額10903萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8816萬元；截至2022年03月31日，安徽訊飛寰語科技有限公司總資產(chǎn)20318萬元，總負(fù)債3845萬元，凈資產(chǎn)16473萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入4807萬元，利潤(rùn)總額5326萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5326萬元。

13、西安訊飛超腦信息科技有限公司

成立日期： 2018年07月05日

注冊(cè)地點(diǎn)：西安市高新區(qū)西安高新區(qū)軟件新城天谷八路156號(hào)云匯谷D座101

法定代表人：趙志偉

注冊(cè)資本：4400萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；電子產(chǎn)品銷售；通訊設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；企業(yè)管理咨詢；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；儀器儀表制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；建筑裝飾材料銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；物業(yè)管理；玩具制造；玩具銷售；工程管理服務(wù)；檔案整理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，西安訊飛超腦信息科技有限公司總資產(chǎn)20356萬元，總負(fù)債9155萬元，凈資產(chǎn)11201萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入16388萬元，利潤(rùn)總額735萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1966萬元；截至2022年03月31日，西安訊飛超腦信息科技有限公司總資產(chǎn)17307萬元，總負(fù)債6994萬元，凈資產(chǎn)10313萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入899萬元，利潤(rùn)總額-918萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-918萬元。

14、科大訊飛(蘇州)科技有限公司

成立日期： 2018年02月05日

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道88號(hào)E4單元

法定代表人：張友國(guó)

注冊(cè)資本：7400萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、科教用品，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；承接：建筑智能化工程、安防工程、消防工程、建筑裝修裝飾工程、景觀工程、照明工程、環(huán)境工程、機(jī)電工程；銷售：五金交電、機(jī)械設(shè)備、文具、玩具；自有房屋租賃、物業(yè)管理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布：國(guó)內(nèi)各類廣告；從事上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；認(rèn)證咨詢；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；音響設(shè)備制造；音響設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，科大訊飛(蘇州)科技有限公司總資產(chǎn)25361萬元，總負(fù)債13228萬元，凈資產(chǎn)12133萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入6278萬元，利潤(rùn)總額-1163萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-60萬元；截至2022年03月31日，科大訊飛(蘇州)科技有限公司總資產(chǎn)21737萬元，總負(fù)債9960萬元，凈資產(chǎn)11776萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入900萬元，利潤(rùn)總額-383萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-383萬元。

15、安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司

成立日期： 2015年10月26日

注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)合肥市高新區(qū)望江西路800號(hào)合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期C1樓401-404室

法定代表人：趙志偉

注冊(cè)資本：1244.8334萬元人民幣

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)學(xué)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)與信息服務(wù)，醫(yī)療軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢及服務(wù)；個(gè)人健康檔案管理與服務(wù)，遠(yuǎn)程醫(yī)療信息化系統(tǒng)平臺(tái)的研發(fā)、維護(hù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和儲(chǔ)存服務(wù)；第一類醫(yī)療器械銷售；二類醫(yī)療器械、電子設(shè)備、軟件、辦公用品及配件銷售及安裝；第二類增值電信服務(wù)（信息服務(wù)業(yè)務(wù)）；廣告策劃，會(huì)務(wù)服務(wù)。（以上范圍除診療）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司安徽訊飛醫(yī)療股份有限公司的控股子公司。

截至2021年12月31日，安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司總資產(chǎn)2644萬元，總負(fù)債448萬元，凈資產(chǎn)2196萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入601萬元，利潤(rùn)總額-431萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-376萬元；截至2022年03月31日，安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司總資產(chǎn)2281萬元，總負(fù)債332萬元，凈資產(chǎn)1949萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入277萬元，利潤(rùn)總額-247萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-247萬元。

（二）資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的被擔(dān)保人

1、天津訊飛極智科技有限公司

成立日期： 2019 年02 月27 日

注冊(cè)地點(diǎn)：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)

法定代表人：胡國(guó)平

注冊(cè)資本： 1,000 萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開發(fā);云計(jì)算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能科技、信息科技、智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)、電子技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、調(diào)試、維護(hù);通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊器材、儀器儀表、機(jī)器人產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品、傳感器、移動(dòng)終端產(chǎn)品、智能電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、智能辦公產(chǎn)品、包裝材料、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備的開發(fā)及銷售;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;會(huì)務(wù)服務(wù);企業(yè)營(yíng)銷策劃;財(cái)務(wù)咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，公司全資子公司安徽訊飛云創(chuàng)科技有限公司持有該公司的股權(quán)比例為70%。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖如下：

截至2021年12月31日，天津訊飛極智科技有限公司總資產(chǎn)21589萬元，總負(fù)債 16689 萬元，凈資產(chǎn)4900萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入28222萬元，利潤(rùn)總額1844萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1537萬元；截至2022年03月31日，天津訊飛極智科技有限公司總資產(chǎn)18836萬元，總負(fù)債14832萬元，凈資產(chǎn)4004萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入4056萬元，利潤(rùn)總額-898萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-898萬元。

2、科大訊飛（上海）科技有限公司

成立日期： 2019 年 07月 23 日

注冊(cè)地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)廣順路33號(hào)8幢一層1966室

法定代表人：徐甲甲

注冊(cè)資本：10500萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、銷售，系統(tǒng)工程、信息服務(wù)，建筑智能化系統(tǒng)、樓宇自控、防盜監(jiān)控、消防報(bào)警系統(tǒng)、建筑裝修裝飾工程、安全技術(shù)防范工程、景觀照明及人工環(huán)境工程、防雷工程、建筑節(jié)能工程，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告，人力資源咨詢，企業(yè)管理咨詢，企業(yè)策劃，市場(chǎng)調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)），房屋租賃，物業(yè)管理，計(jì)算機(jī)配件批發(fā)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)，玩具設(shè)計(jì)、零售、批發(fā)，教育科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，教育軟件產(chǎn)品研發(fā)、銷售，教育儀器與裝備研發(fā)、銷售，科學(xué)儀器儀表、科技教育裝備、電化教育裝備研發(fā)、銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截至2021年12月31日，科大訊飛（上海）科技有限公司總資產(chǎn)38301萬元，總負(fù)債3047萬元，凈資產(chǎn)7828萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入18220萬元，利潤(rùn)總額-3964萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2786萬元；截至2022年03月31日，科大訊飛（上海）科技有限公司總資產(chǎn)23653萬元，總負(fù)債16410萬元，凈資產(chǎn)962萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入1271萬元，利潤(rùn)總額-806萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-806萬元。

3、浙江訊飛智能科技有限公司

成立日期： 2017 年 09月 18日

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟迪路198號(hào)A-B102-930室

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；教學(xué)專用儀器銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；智能機(jī)器人的研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能硬件銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑智能化工程施工；各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截至2021年12月31日，浙江訊飛智能科技有限公司總資產(chǎn)22914萬元，總負(fù)債17417萬元，凈資產(chǎn)5497萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入11905萬元，利潤(rùn)總額-954萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-768萬元；截至2022年03月31日，浙江訊飛智能科技有限公司總資產(chǎn)17845萬元，總負(fù)債13245萬元，凈資產(chǎn)4600萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入698萬元，利潤(rùn)總額-948萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-948萬元。

4、訊飛南亞東南亞信息科技（云南）有限公司

成立日期： 2018 年03月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：云南省昆明市五華區(qū)王筇路179號(hào)中鐵云時(shí)代廣場(chǎng)B座31-33層法定代表人：婁超

經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、應(yīng)用及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；物業(yè)管理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；教育信息咨詢；建筑智能化工程、安全技術(shù)防范工程、防雷工程、消防設(shè)施工程、環(huán)保工程的施工；住宅裝飾和裝修；增值電信服務(wù)；電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、圖書、電子和數(shù)字出版物的銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，訊飛南亞東南亞信息科技（云南）有限公司總資產(chǎn)27578萬元，總負(fù)債 27072萬元，凈資產(chǎn)506萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入16646萬元，利潤(rùn)總額-887萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-679萬元；截至2022年03月31日，訊飛南亞東南亞信息科技（云南）有限公司總資產(chǎn)29432萬元，總負(fù)債28930萬元，凈資產(chǎn)503萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入2416萬元，利潤(rùn)總額-7萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-7萬元。

5、山東科訊信息科技有限公司

成立日期： 2019 年 11月 06日

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省青島市黃島區(qū)江山南路480號(hào)青島研創(chuàng)中心5號(hào)樓101室

法定代表人：孟慶勇

注冊(cè)資本：10000萬元整

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；孵化器運(yùn)營(yíng)管理；承辦展覽展示、會(huì)務(wù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)及施工；建筑智能化系統(tǒng)、樓宇自控、防盜監(jiān)控、消防報(bào)警系統(tǒng)、室內(nèi)外裝飾裝潢工程設(shè)計(jì)及施工；安全技術(shù)防范工程施工；景觀工程施工；亮化工程施工；照明工程施工；防雷工程施工；建筑節(jié)能工程施工；建筑工程施工；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告；人力資源信息咨詢；企業(yè)管理咨詢、投資信息咨詢（不含證券、期貨）（以上未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；企業(yè)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查；房屋租賃；物業(yè)管理；計(jì)算機(jī)制造；計(jì)算機(jī)零配件批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備制造；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)(不得從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)及增值電信業(yè)務(wù))；玩具制造；玩具設(shè)計(jì)服務(wù)；玩具批發(fā)；玩具零售；教育科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；教育軟件技術(shù)開發(fā)、銷售；儀器儀表、電子設(shè)備、教育設(shè)備的生產(chǎn)、開發(fā)、銷售；教育信息咨詢服務(wù)（不含教育培訓(xùn)及舉辦托幼機(jī)構(gòu)）；經(jīng)營(yíng)其它無需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截至2021年12月31日，山東科訊信息科技有限公司總資產(chǎn)124226萬元，總負(fù)債120083萬元，凈資產(chǎn)4143萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入67654萬元，利潤(rùn)總額-6350萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-4913萬元；截至2022年03月31日，山東科訊信息科技有限公司總資產(chǎn)116930萬元，總負(fù)債113954萬元，凈資產(chǎn)2976萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入26990萬元，利潤(rùn)總額-1184萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1184萬元。

6、河南訊飛人工智能科技有限公司

成立日期： 2020 年09月08日

注冊(cè)地點(diǎn)：鄭州市金水區(qū)寶瑞路115號(hào)河南省信息安全產(chǎn)業(yè)示范園4號(hào)樓

法定代表人：孫亮

經(jīng)營(yíng)范圍：智能產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)；展覽展示服務(wù)；數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；建筑智能化工程；安全技術(shù)防范工程；房屋建筑工程；房屋租賃；物業(yè)管理；人力資源管理；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍輔助設(shè)備、儀器儀表、電子設(shè)備。涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司。

截至2021年12月31日，河南訊飛人工智能科技有限公司總資產(chǎn)45494萬元，總負(fù)債 40930萬元，凈資產(chǎn)4564萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入48558萬元，利潤(rùn)總額-1895萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1287萬元；截至2022年03月31日，河南訊飛人工智能科技有限公司總資產(chǎn)45990萬元，總負(fù)債38023萬元，凈資產(chǎn)7967萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入15089萬元，利潤(rùn)總額-339萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-339萬元。

7、江西訊飛智影信息科技有限公司

成立日期： 2021 年08月06日

注冊(cè)地點(diǎn)：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳大道236號(hào)管委會(huì)辦公大樓322室

法定代表人：胡國(guó)平

注冊(cè)資本：1000萬元整

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，軟件開發(fā)，人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)，云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，會(huì)議及展覽服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，人工智能硬件銷售，電子產(chǎn)品銷售，幻燈及投影設(shè)備制造，幻燈及投影設(shè)備銷售，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，辦公設(shè)備銷售，計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)，儀器儀表銷售，通信設(shè)備銷售，財(cái)務(wù)咨詢，電子專用設(shè)備制造，智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造，文化、辦公用設(shè)備制造（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

截至2021年12月31日，江西訊飛智影信息科技有限公司總資產(chǎn)2102萬元，總負(fù)債 2032萬元，凈資產(chǎn)69萬元，2021年度營(yíng)業(yè)收入1421萬元，利潤(rùn)總額-901萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-631萬元；截至2022年03月31日，江西訊飛智影信息科技有限公司總資產(chǎn)3279萬元，總負(fù)債3738萬元，凈資產(chǎn)-459萬元，2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入1476萬元，利潤(rùn)總額-528萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-528萬元。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由公司及被擔(dān)保人與金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)合作方在合理公允的合同條款下，共同協(xié)商確定。具體擔(dān)保方式、期限和金額等以公司及子公司與相關(guān)方最終簽署的合同為準(zhǔn)。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)劉慶峰先生或其授權(quán)人在批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，授權(quán)期限自2021年年度東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

五、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保的對(duì)象均為科大訊飛合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司或控股子公司，資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)狀況良好，均不屬于失信被執(zhí)行人。其中，天津訊飛極智科技有限公司、科大訊飛（上海）科技有限公司、浙江訊飛智能科技有限公司、訊飛南亞東南亞信息科技（云南）有限公司、山東科訊信息科技有限公司、河南訊飛人工智能科技有限公司、江西訊飛智影信息科技有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，系因上述公司尚處于業(yè)務(wù)發(fā)展初期，相關(guān)業(yè)務(wù)具有良好的發(fā)展前景。

本次提供擔(dān)保有利于相關(guān)子公司籌措資金開展業(yè)務(wù)，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司本次對(duì)相關(guān)控股子公司提供擔(dān)保，該等控股子公司的其他股東未提供同等比例的擔(dān)保，系由于公司和全資子公司對(duì)相關(guān)控股子公司在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司和全資子公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔(dān)保控股子公司現(xiàn)金流向的能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)；且公司對(duì)相關(guān)控股子公司提供擔(dān)保有利于保證其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司的整體利益，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益。

上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，尚需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額311,200萬元。基于有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)后公司對(duì)全資及控股子公司擔(dān)保總余額為43,964.40萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為2.62%；公司及其全資/控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額21,180.90 萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例1.26%；不存在逾期擔(dān)保情況，也不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于未來十二個(gè)月為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

證券代碼：002230 證券簡(jiǎn)稱：科大訊飛 公告編號(hào)：2022-013

科大訊飛股份有限公司

擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

科大訊飛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“科大訊飛”）于2022年4月20日召開的第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)多年來為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，盡職盡責(zé)，具有較好的專業(yè)能力和投資者保護(hù)能力。從審計(jì)工作持續(xù)性、完整性以及對(duì)公司業(yè)務(wù)熟悉程度考慮，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)為公司2022年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，具體負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)，以及其他相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。2021年度審計(jì)費(fèi)用420萬元（含下屬成員企業(yè)年度審計(jì)費(fèi)用），公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員信息

截至2021年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)科大訊飛股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為25家。

4、投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

10名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：郁向軍，2001年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù), 2008年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署過科大訊飛、博邁科等多家上市公司的審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：姚貝，2015年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2012年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2018年開始為科大訊飛股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署過科大訊飛、黃山旅游等多家上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：任剛明，2019年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為科大訊飛股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年未簽署過上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：谷學(xué)好，2006年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2007年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過同慶樓、瑞鵠模具、銅峰電子等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人郁向軍、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師姚貝、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師任剛明、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人谷學(xué)好近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

本期年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為420.00萬元，較上期審計(jì)費(fèi)用增長(zhǎng)16.67%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，審計(jì)投入人員及工作量增加所致。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)年審會(huì)計(jì)師完成本年度工作情況及其執(zhí)業(yè)質(zhì)量等進(jìn)行了核查和評(píng)價(jià)。第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議決議認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有豐富的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)涉及股票發(fā)行與上市、企業(yè)重組、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)咨詢、管理咨詢、稅務(wù)咨詢等領(lǐng)域。在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，盡職盡責(zé)，具有較好的專業(yè)能力；容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其為公司提供審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)業(yè)，誠(chéng)信合規(guī)，重視了解公司經(jīng)營(yíng)情況，了解公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時(shí)與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、公司高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通，較好地完成了2021年度相關(guān)審計(jì)工作，體現(xiàn)了良好的投資者保護(hù)能力，符合獨(dú)立性要求。此外，結(jié)合審計(jì)工作質(zhì)量、審計(jì)工作方案、審計(jì)溝通效率和效果、審計(jì)工作持續(xù)性、完整性以及對(duì)公司業(yè)務(wù)熟悉程度等考慮，提議董事會(huì)繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，具體負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)，以及其他相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

在召開董事會(huì)審議上述議案之前，公司審計(jì)委員會(huì)向我們提交了審計(jì)機(jī)構(gòu)的資料和議案，我們認(rèn)真審閱和審議了所提供的議案和資料，認(rèn)為：經(jīng)核查，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。容誠(chéng)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，盡職盡責(zé)，具有較好的專業(yè)能力和投資者保護(hù)能力，誠(chéng)信合規(guī)，滿足獨(dú)立性要求。從審計(jì)工作持續(xù)性、完整性以及對(duì)公司業(yè)務(wù)熟悉程度考慮，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。并同意將該項(xiàng)議案提交公司董事會(huì)審議，相關(guān)審議程序的履行充分、恰當(dāng)。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于2022年4月20日召開的第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司全體董事以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)一致同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、審計(jì)委員會(huì)履職情況的證明文件；

3、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可與獨(dú)立意見；

4、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。