公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
因合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合力泰”）各下屬控股公司生產經營的需要，公司計劃自2019年度股東大會審議通過后至2020年度股東大會重新審議該事項前，為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款額度不超過220億元人民幣事項（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保、融資租賃等）提供擔保，公司授權董事長在擔保額度內全權代表公司與貸款機構辦理擔保及貸款手續，簽署相關文件。
2020年4月20日公司第五屆三十五次董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為公司下屬控股公司貸款額度提供擔保的議案》。
具體授權擔保額度如下：
■
該事項需提交公司2019年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：江西合力泰科技有限公司
住所：江西省吉安市泰和縣工業園區
法定代表人：文開福
注冊資本：人民幣140,096.73萬元
經營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統產品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組、蓋板玻璃、工業自動化設備及配件等產品的設計、生產、銷售；研發和以上相關業務的技術開發、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業務；物業管理服務、清潔服務；國內外貿易業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系說明：江西合力泰科技有限公司為公司控股子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為2,190,920.72
萬元，凈資產為785,447.65萬元；2019年度實現營業收入1,688,529.63萬元，凈利潤88,381.66萬元。
2、名稱：江西興泰科技有限公司
住所：吉安市吉州區工業園內
法定代表人：肖緒名
注冊資本：人民幣268,593,240.92元
經營范圍：投影儀、LED光源、激光光源、電子標簽、智能卡及周邊產品的研發、生產與銷售；PCBA及顯示模組、LCOS投影、自動射頻識別產品、生物識別產品、電子讀寫產品、電子傳感產品、電子通訊設備、定位產品、節能產品、儀器儀表、自動化設備、機箱機柜、微波通訊產品的研發、生產與銷售；云計算系統、物聯網系統、計算機系統集成及其軟件的研發、銷售與相關技術咨詢；自營和代理一般商品的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系說明：江西興泰科技有限公司為江西合力泰科技有限公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為77,935.70萬元，凈資產為45,431.01萬元；2019年度實現營業收入64,570.15萬元，凈利潤10,850.49萬元。
3、名稱：深圳市比亞迪電子部品件有限公司
住所：深圳市大鵬新區葵涌街道延安路一號比亞迪工業園A3廠房一樓、三樓西側、四樓，A4廠房三樓、四樓西側，A12廠房，A13廠房，A15廠房
法定代表人：鄭國清
注冊資本：人民幣51,275.48萬元
經營范圍：一般經營項目是：貨物及技術進出口（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；抽油煙機、燃氣灶、消毒碗柜、洗衣機、洗碗機產品的研發、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術開發、銷售。許可經營項目是：鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產，銷售（不含限制項目）；液晶電視、DVD、音響的生產、研發及銷售；電解制水機的生產、銷售；Ⅱ類6823醫用超聲儀器及有關設備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術器械的研發、生產及銷售；液晶顯示器及其相關附件的研發、生產及銷售；手機零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發、生產及銷售。
關聯關系說明：深圳市比亞迪電子部品件有限公司為公司控股子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為608,929.02萬元，凈資產為237,621.77萬元；2019年度實現營業收入588,258.88萬元，凈利潤25,670.57萬元。
4、名稱：深圳業際光電有限公司
住所：深圳市龍崗區寶龍街道同樂社區高科大道8號E棟101
法定代表人：劉森林
注冊資本：人民幣10,000.00萬元
經營范圍：產銷：國內貿易；貨物及技術進出口。，許可經營項目是：光電產品、觸摸屏及原料、手機觸摸屏的生產加工、銷售及技術開發。
關聯關系說明：深圳業際光電有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為94,808.83 萬元，凈資產為52,377.00 萬元；2019年度實現營業收入55,571.26萬元，凈利潤190.94萬元。
5、名稱：南昌業際電子有限公司
住所：江西省南昌市高新技術產業開發區高新七路192號
法定代表人：劉森林
注冊資本：人民幣30,000.00萬元
經營范圍：自營或代理各類商品和技術的進出口業務；電子元器件、光電產品、手機零部件、觸摸屏及原料的生產、加工、銷售及技術開發.（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系說明：南昌業際電子有限公司為公司下屬控股公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為28,744.23萬元，凈資產18,514.23萬元；2019年度實現營業收0萬元，凈利潤-1,374.60萬元。
6、名稱：東莞市平波電子有限公司
住所：東莞市虎門鎮路東社區新安大道50號廠房第六層
法定代表人：李林波
注冊資本：人民幣6,260.6815萬元
經營范圍：產銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發光二極管、廣告機、畫框、廣告機主板、廣告顯示屏、會議一體機、平板電腦、指紋模組、攝像頭模組、電池、新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統產品、家電控制配件。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
關聯關系說明：東莞市平波電子有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產為36,251.90萬元，凈資產為14,076.74萬元；2019年度實現營業收入3,337.15萬元，凈利潤-3,551.74萬元。
7、名稱：江西省平波電子有限公司
住所：井岡山經濟技術開發區（江西吉安）
法定代表人：李林松
注冊資本：人民幣20,000.00萬元
經營范圍：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發光二極管、線路板、平板電腦、玻璃面板、電腦主板、控制主板、廣告機、電子白板、平板顯示器、量子點顯示器研發、生產、銷售；電子制品的進出口業務，電子制品的國內貿易、平板玻璃的國內貿易、集成電路的國內貿易、其他電子設備的國內貿易、半導體分立器件的國內貿易、光電子器件及其他電子器件的國內貿易、電池的國內貿易。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
關聯關系說明：江西省平波電子有限公司為公司下屬控股公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為82,566.95萬元，凈資產為24,070.18萬元；2019年度實現營業收入28,253.78萬元，凈利潤-5,995.81萬元。
8、名稱：江西省鼎泰光電技術有限公司
住所：吉安市井開區拓展大道299號
法定代表人：李林松
注冊資本：人民幣500.00萬元
經營范圍：顯示屏功能玻璃面板；電子制品；液晶屏幕；觸控屏幕；模組；無線電、微電子、通訊、IT產品研發、生產、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系說明：江西省鼎泰光電技術有限公司為公司下屬控股公司。
主要財務數據：經審計，截至 2019年 12 月 31 日，總資產為5,754.35萬元，凈資產為1,448.48萬元；2019年度實現營業收1,226.75萬元，凈利潤-160.89萬元。
9、名稱：珠海晨新科技有限公司
住所：珠海市南屏科技工業園屏東二路8號C棟、大型裝配車間
法定代表人：何鵾
注冊資本：人民幣54,560.40萬元
經營范圍：研究開發、設計、生產和銷售自產的新型平板顯示器件。
關聯關系說明：珠海晨新科技有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產為182,361.18萬元，凈資產為74,948.63萬元；2019年度實現營業收319,081.12萬元，凈利潤12,905.69萬元。
10、名稱：南昌合力泰科技有限公司
住所：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區學院七路以東、規劃三路以西
法定代表人：鄭國清
注冊資本：人民幣100,000.00萬元
經營范圍：電子器材、電子產品、數碼產品、通訊設備、計算機及外圍設備的研發、生產及銷售；信息技術咨詢服務；自營或代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
關聯關系說明：江西合力泰占注冊資本的10%，比亞迪電子部品件占注冊資本的90%。
主要財務數據：經審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產為163,557.29萬元，凈資產為111,382.31萬元；2019年度實現營業收153,041.18萬元，凈利潤6,979.86萬元。
11、名稱：江西一諾新材料有限公司
住所：江西省贛州市信豐縣工業園區合力泰路6號
法定代表人：賈圣寶
注冊資本：人民幣30,000.00萬元
經營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統產品、家電控制配件及其周邊衍生產品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統、電子元器件等）的設計、生產、銷售、研發，和以上產品相關業務的技術開發、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業務、國內外貿易業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
關聯關系說明：江西一諾新材料有限公司為公司下屬控股公司。
主要財務數據：經審計，截至 2019 年 12 月 31 日，總資產為339,188.56萬元，凈資產為17,492.40萬元；2019年度實現營業收232,767.18萬元，凈利潤-11,363.78萬元。
12、名稱：深圳前海云泰傳媒科技有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
法定代表人：文開福
注冊資本：人民幣1,000.00萬元
經營范圍：從事廣告業務（法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的，需取得許可后方可經營）；計算機軟件開發；電子技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓；計算機軟硬件、電子產品、通訊設備批發及零售；設備租賃、智能硬件、電子產品的租賃（不含融資租賃）；經營進出口業務。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）^互聯網信息服務。
關聯關系說明：深圳前海云泰傳媒科技有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至 2019年12月31日，總資產為23,095.84萬元，凈資產為1,447.17萬元；2019年度實現營業收4,253.23萬元，凈利潤106.25萬元。
13、名稱：山東合力泰電子科技有限公司
注冊地址：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮前石臼村10號
法定代表人：李德軍
注冊資本：10,000.00萬元
經營范圍：電子器材的研發、生產、銷售。貨物及技術進出口業務（國家限定經營和國家禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系說明：山東合力泰電子科技有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至 2019年12月31日，總資產為38,798.55萬元，凈資產為9,776.63萬元；2019年度實現營業收23,826.68萬元，凈利潤261.29萬元。
14、名稱：合力泰（香港）有限公司
注冊地址：香港九龍紅磡鶴園街2G恒豐工業大廈1期2樓A1座6室
法定代表人：金波
注冊資本：77.50萬港幣
經營范圍：電子及化工產品研發、銷售、采購、經營租賃及融資租賃業務。
關聯關系說明：合力泰（香港）有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：截至2019年12月31日，總資產為91,202.60萬元，凈資產為1,510.64元，2019年度實現營業收入101,123.58萬元，凈利潤-399.47萬元。
15、名稱：山東合力泰化工有限公司
注冊地址：山東省淄博市沂源縣經濟開發區（縣城沂河路1329號）
法定代表人:李峰
注冊資本：5,000.00萬元
經營范圍：硝酸290000噸/年、硝酸銨150000噸/年、硝酸銨溶液（硝酸銨＞70%）135000噸/年的生產銷售（在安全生產許可證核準的范圍內經營，有效期限以許可證為準）；純堿、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、化學肥料、硫化異丁烯、硝酸異辛酯的生產銷售；貨物及技術進出口業務（國家限定經營和國家禁止進出口的商品和技術除外）；農用碳酸氫銨的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
關聯關系說明：山東合力泰化工有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為91,485.12萬元，凈資產為59,930.69萬元；2019年度實現營業收89,490.75萬元，凈利潤4,304.33萬元。
16、名稱：福建合力泰科技有限公司
注冊地址：福建省莆田市涵江區涵中西路1號
法定代表人:王永永
關聯關系說明：福建合力泰科技有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為27,736.75萬元，凈資產為244.32萬元；2019年度實現營業收24,828.64萬元，凈利潤244.32萬元。
17、名稱：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司）
注冊地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦喬達摩菩提那加爾縣大諾伊達技術開發區1區#67號）
注冊資本：10000萬盧比
主營業務：攝像頭模組、指紋模組、顯示屏模組、柔性線路板的設計、生產及銷售。
關聯關系說明：合力泰印度有限公司為公司全資子公司。
主要財務數據：經審計，截至2019年12月31日，總資產為113,289.84萬元，凈資產為-3,205.58萬元；2019年度實現營業收98,289.58萬元，凈利潤-3,210.04萬元。
三、董事會意見
公司為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供上述擔保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產經營所需流動資金需求，推動其業務更好發展，符合公司及全體股東的利益。同時，公司對上述被擔保對象的經營情況、資產質量、償債能力及信用狀況等進行了全面評估，并采取了相關必要擔保風險防范措施，公司為此提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成影響，符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。因此，同意為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請融資額度在上述擔保總額度范圍內提供連帶責任保證（具體擔保金額以與有關各銀行、融資租賃等機構實際簽訂的擔保合同為準）。
四、監事會意見
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2020年3月31日，公司累計對外擔保余額為743,365.68萬元，占公司2019年經審計凈資產的60.98%。均為公司為下屬控股公司提供的擔保。
六、獨立董事發表的獨立意見
2020年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供擔保，符合公司利益，公司董事會已于事前將2020年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供擔保事項相關材料提供給獨立董事審閱，并獲得到了獨立董事的事先認可。公司第五屆董事會第三十五次會議對本次擔保事項進行審議表決時，本次擔保事項的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在違規擔保情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益。 因此，一致同意公司2020年度為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供連帶責任保證。
七、備查文件
1、第五屆三十五次董事會決議；
2、第五屆二十二次監事會決議。
合力泰科技股份有限公司
董事會
2020年4月21日
券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2020-092
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1、 董事會屆次：第六屆董事會第七次會議
3、 會議通知方式：通訊方式通知
5、 會議召開地點：福州市臺江區望龍二路1號福州國際金融中心20層公司會議室
6、 會議召開方式：通過現場和通訊表決相結合的方式召開
7、 會議表決情況：應參加表決董事11人，實際表決董事11人
8、 會議主持人：董事長陳貴生
9、 會議列席人員：公司部分監事、高級管理人員
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）本次董事會會議為臨時會議，會議的召集和召開符合國家有關法律、法規和《合力泰科技股份有限公司章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
本次會議以現場和通訊表決的方式，審議通過以下議案：
1、 審議通過《關于豁免董事會會議通知期限的議案》
同意豁免本次會議提前五天通知的義務，同意于2020年11月29日召
開公司第六屆董事會第七次會議。
經表決，以上議案為10票同意，0票反對，1票棄權，表決通過；其中獨立董事徐波棄權，未說明棄權理由。
2、審議通過《關于出售資產的議案》
公司同意通過產權交易所公開掛牌轉讓持有的珠海晨新科技有限公司100%股權、深圳業際光電有限公司100%股權以及東莞市平波電子有限公司100%股權。獨立董事嚴暉、李璐、林立永就上述事項發表了同意的獨立意見；徐波棄權且未說明棄權理由。監事會對此事項發表了核查意見，具體議案內容及意見全文詳見公司在指定信息披露網站上披露的相關公告。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2020年12月15日在福州市臺江區望龍二路1號福州國際金融中心20層公司會議室召開2020年第四次臨時股東大會。具體內容詳見同日發布于中國證監會指定信息披露網站的相關公告。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事會
二二年十一月三十日
證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2020-093
合力泰科技股份有限公司
第六屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、 監事會屆次：第六屆監事會第六次會議
7、 會議表決情況：應參加表決監事3人，實際表決監事3人。
8、 會議主持人：監事會主席
9、 會議列席人員：公司部分董事和高級管理人員
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次監事會會議為臨時會議，會議的召集和召開符合國家有關法律、法規和《合力泰科技股份有限公司章程》的規定。
一、 監事會會議審議情況
本次會議以現場和通訊表決的方式，審議通過以下議案：
1、 審議通過《關于豁免監事會會議通知期限的議案》
同意豁免本次會議提前五天通知的義務，同意于2020年11月29日召開第六屆監事會第六次會議。
經表決，以上議案為3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
2、審議通過《關于出售資產的議案》
公司同意通過產權交易所公開掛牌轉讓持有的珠海晨新科技有限公司100%股權、深圳業際光電有限公司100%股權以及東莞市平波電子有限公司100%股權。
經審核，監事會認為本次轉讓子公司股權事項聘請了具有證券期貨相關業務資格的中介機構對標的資產進行了審計、評估，交易遵循公開、公正、公平、合理的原則，不存在損害公司及投資者、特別是中小投資者利益的情形。
合力泰科技股份有限公司監事會
二二年十一月三十日
證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2020-094
合力泰科技股份有限公司
關于出售資產的公告
重要內容提示：
1、 本次交易的掛牌底價以具備從事證券、期貨業務資格的資產評估機構出具并經國有資產監督管理機構備案的評估結果為依據，且不低于經國有資產監督管理機構備案的評估值，最終成交價格取決于受讓方在產權交易所的摘牌價格。本次交易為三家標的公司捆綁聯合轉讓，意向受讓方需同時受讓三家公司股權，本次交易確定在產權交易中心的掛牌底價為141,859萬元；其中標的公司經福建省國資委備案的評估值分別為：業際光電22,539.85萬元、平波電子12,830.07萬元、珠海晨新106,489.00萬元。
2、本次交易未構成重大資產重組。
3、本次交易實施不存在重大法律障礙。
4、本次交易尚需公司股東大會審議。本次交易擬通過公開掛牌競價轉讓方式，交易對方尚不確定,最終轉讓能否成功尚存在不確定性,是否構成關聯交易尚存在不確定性。
一、交易概述
1、合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意通過產權交易所公開掛牌轉讓持有的珠海晨新科技有限公司（以下簡稱“珠海晨新”）100%股權、深圳業際光電有限公司（以下簡稱“業際光電”）100%股權以及東莞市平波電子有限公司（以下簡稱“平波電子”）100%股權，以上統稱“本次交易”。本次交易的掛牌底價以具備從事證券、期貨業務資格的資產評估機構出具并經國有資產監督管理機構備案的評估結果為依據，且不低于經國有資產監督管理機構備案的評估值，最終成交價格取決于受讓方在產權交易所的摘牌價格。由于本次交易采取公開掛牌競價轉讓方式，交易對方尚不確定,交易對方以現金方式購買，最終成交價格取決于受讓方在產權交易所的摘牌價格。
經初步測算，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；是否構成關聯交易尚存在不確定性。本次資產出售，不涉及發行股份，不會導致上市公司股權結構發生變化，不構成重組上市。
2、 本次交易經公司第六屆董事會第七次會議審議通過（表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票1票）以及第六屆監事會第六次會議審議通過（表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票），本次交易尚需公司股東大會審議。
二、本次交易對手方
因本次交易采取公開掛牌競價轉讓方式，交易對方尚不確定。公司將根據在產權交易所掛牌進展情況，及時披露交易對方及相關后續進展情況。
三、 交易標的基本情況
（一）交易標的
1、公司名稱：珠海晨新科技有限公司
住所：珠海市南屏科技工業園屏東二路8號C棟、大型裝配車間
法定代表人：何鵾
注冊資本：人民幣54,560.40萬元
經營范圍：研究開發、設計、生產和銷售自產的新型平板顯示器件。
股權情況：公司持有珠海晨新100%股權。
主要財務數據（單位：萬元）：
2、公司名稱：深圳業際光電有限公司
住所：深圳市龍崗區寶龍街道同樂社區高科大道8號E棟101
法定代表人：劉森林
注冊資本：人民幣10,000.00萬元
經營范圍：一般經營項目是：國內貿易；貨物及技術進出口。許可經營項目是：光電產品、觸摸屏及原料、手機觸摸屏的生產加工、銷售及技術開發。
股權情況：公司持有業際光電100%股權。
主要財務數據（單位：萬元）：
3、 公司名稱：東莞市平波電子有限公司
住所：東莞市虎門鎮路東社區新安大道50號廠房第六層
法定代表人：李林波
注冊資本：人民幣6,260.6815萬元
經營范圍：產銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發光二極管、廣告機、畫框、廣告機主板、廣告顯示屏、會議一體機、平板電腦、指紋模組、攝像頭模組、電池、新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統產品、家電控制配件。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股權情況：公司持有平波電子100%股權。
主要財務數據（單位：萬元）：
（二） 權屬狀況
本次交易標的公司股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況；不是失信被執行人。
（三） 交易標的定價依據
本次交易的掛牌底價以具備從事證券、期貨業務資格的資產評估機構出具并經國有資產監督管理機構備案的評估結果為依據，且不低于經國有資產監督管理機構備案的評估值，最終成交價格取決于受讓方在產權交易所的摘牌價格。本次交易為三家標的公司捆綁聯合轉讓，意向受讓方需同時受讓三家公司股權，本次交易確定在產權交易中心的掛牌底價為141,859萬元；其中標的公司經福建省國資委備案的評估值分別為：業際光電22,539.85萬元、平波電子12,830.07萬元、珠海晨新106,489.00萬元。
四、 交易協議的主要內容
由于本次交易將通過公開掛牌轉讓的方式轉讓，交易對手尚不明確，尚未簽署交易合同及協議。本次交易具體協議和內容將在公開掛牌轉讓完成后，按照相關規定進行簽署和安排。
五、 交易基準日及交割日
本次交易基準日為評估基準日（2020年6月30日）。由交易基準日起至本次股權轉讓事宜完成工商變更登記之日止（即交割日），標的公司期間產生的盈利或虧損，由受讓方享有或承擔。上述盈利或虧損不含評估基準日后標的企業實施的股東分紅。
六、 涉及股權轉讓的其他安排
（一）職工安置計劃
本項目不涉及職工安置相關事項，標的企業職工的勞動關系、崗位、待遇等不因本次股權轉讓而發生變更。
（二）債權債務處理
1、 除非另有約定，本次交易涉及的標的公司債權債務由標的公司繼續承繼。
2、 公司（含公司下屬子公司，下同）與標的公司間經營性的債權債務，按照雙方具體經營合同約定繼續履行；公司不存在以經營性往來的形式變相為他人提供財務資助情形。
3、 截至2020年10月31日，除經營性往來外，公司對標的公司債權余額為3.89億元，債務余額3.77億元，各方應自交割日起按約定付息，且應于2021年3月31日前全部清償完畢。
（三）主要資產使用及租賃
公司與標的公司之間在股權交割前存在的雙方經營所必須的使用、占用、租賃資產的情形，在交割后的過渡期內原則按照以下方式處理：
1、公司使用標的公司固定資產及設備的，過渡期內保持現有使用狀態，由公司與標的公司另行簽訂協議進行約定，租賃的價格按照市場價格定價。過渡期屆滿，標的公司有權在提前一個月通知公司的情況下收回該等資產并自行決定不再向公司出租；
2、標的公司使用公司固定資產及設備的，過渡期內由受讓方決定是否由標的公司繼續使用，如繼續使用，由公司與標的公司另行簽訂協議進行約定，租賃的價格按照市場價格定價。過渡期屆滿，公司有權在提前一個月通知標的公司的情況下收回該等資產并自行決定不再向標的公司出租。
（四）擔保處理原則
截至2020年10月31日，公司為標的公司提供的擔保余額為4.9億元。自交割日起，公司不再為標的公司新增擔保及擔保項下的借款；公司為標的公司已經提供的擔保，受讓方及標的公司應于交割日之前全部清償完畢上述擔保相關的債務或與授信機構協商置換擔保方；對于不能清償或不能置換的擔保部分，由受讓方或其關聯方提供足額的反擔保措施，直至公司擔保責任解除為止，并由標的公司向公司支付擔保費用。如公司最終承擔擔保責任的，受讓方及標的公司應向公司支付違約金并承擔公司由此遭受的所有損失。
（五）公司不存在委托標的公司理財的情形。
七、 出售資產的目的和對公司的影響
本次轉讓子公司股權主要目的為（1）調整產業布局，優化產能結構；（2）整合資源分布，提升經營效率；（3）補充營運資本，回籠投資資金。本次交易如能順利完成，公司將不再持有珠海晨新、業際光電以及平波電子股權，珠海晨新、業際光電以及平波電子將不再納入公司合并報表范圍。本次交易將以公開掛牌方式競價確定出售價格，最終轉讓價格及該項交易本身預計獲得的損益目前尚無法確定。本次交易涉及的財務影響尚須根據公開掛牌成交結果確定。
八、 本次交易的授權事宜
為保證本次交易有關事宜的順利進行，提請公司股東大會授權公司管理層辦理與本次交易有關的各項事宜，包括但不限于：
（一） 根據法律、法規和規范性文件的規定，制定、調整和實施本次交易的具體方案，包括但不限于掛牌時機、掛牌價格、產權交易所的選擇等具體事宜；
（二） 簽署、修改、補充、執行與本次交易有關的協議和文件；
（三）辦理與本次交易相關的報批、掛牌手續辦理等事宜；
（四）在股東大會已經批準的交易方案范圍內，根據國有資產監督管理機構以及其他證券監管部門的規定或要求，對本次交易方案進行相應調整；
（五）本次交易在產權交易所成交后，辦理工商變更登記及與本次交易有關的其他備案、登記事宜；
（六）在法律、法規、有關規范性文件及公司章程允許范圍內，辦理與本次交易有關的其他事項。
上述授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。若公司未在上述有效期內完成股權的交割，則決議有效期自動延長至本次交易實施完成日。
九、 獨立董事意見
獨立董事嚴暉、李璐、林立永認為：本次轉讓子公司股權，有利于優化業務布局，提高公司資產運營效率，回籠投資資金，符合公司戰略發展需要。決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。交易定價公平、公允、合理，不存在損害公司利益和股東利益的情形。因此，我們同意本次出售資產事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。獨立董事徐波棄權。
十、 監事會意見
十一、 風險提示
（一）本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易擬通過公開掛牌競價轉讓方式，交易對方尚不確定,最終轉讓能否成功尚存在不確定性,是否構成關聯交易尚存在不確定性。
（二）本次交易將以公開掛牌方式競價確定出售價格，最終轉讓價格及該項交易本身預計獲得的損益目前尚無法確定。本次交易涉及的財務影響尚須根據公開掛牌成交結果確定。
敬請廣大投資者注意投資風險。
二○二○年十一月三十日
證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2020-095
合力泰科技股份有限公司
關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議決定于2020年12月15日下午3：00在福州市臺江區望龍二路1號福州國際金融中心20層會議室召開2020年第四次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：合力泰科技股份有限公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
其中通過互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2020年12月15日9:15-15:00的任意時間；通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東只能選擇現場、網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2020年12月7日（星期一）
7、出席對象：
（1）本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
存在對本次股東大會審議議案回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權，任何需回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東對相關議案的表決均視為對該相關議案的無效表決，不計入統計結果。
委托需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東進行投票的其他股東，需對本次股東大會提案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東不得接受對本次股東大會提案無明確投票意見指示的委托投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：福建省福州市臺江區望龍二路1號福州國際金融中心20層
二、會議審議事項
（一）審議事項
提案1：《關于出售資產的議案》
上述提案已經公司第六屆董事會第七次會議及第六屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于中國證監會指定信息披露網站上的相關公告。
按照相關規定，公司將就本次股東大會涉及影響中小投資者利益重大 事項的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、現場登記地點：福建省福州市臺江區望龍二路1號福州國際金融中心20層，合力泰證券部。
4、登記辦法：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真方式登記。來信或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認。公司不接受電話登記。
來信請寄：福建省福州市臺江區望龍二路1號福州國際金融中心20層（信封請注明“股東大會”字樣）。
5、會議聯系方式：
聯系人：李謹、吳麗明
電話：0591-87591080
郵箱：zqdb@holitech.net
本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第六屆董事會第七次會議決議；
2、第六屆監事會第六次會議決議。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362217”，投票簡稱為“合泰投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2020年12月15日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年12月15日上午9：15，結束時間為2020年12月15日下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
致：合力泰科技股份有限公司
茲委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2020年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
1、委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
2、受托人姓名： 受托人身份證號碼：
3、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
4、委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。
本次股東大會提案表決意見
投票說明:
1、委托人為自然人股東的需要股東本人簽名，委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。
2、如果委托股東對本次股東大會提案的有明確投票意見指示（可按上表列示）；沒有明確投票指示的，受托人有權按自己的意見投票。
3、非累積投票制議案，委托人對受托人的指示，以在贊成、反對、棄權下方的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號、同時填多項或不填的視同棄權統計。
星
2021年8月2日，合力泰(SZ:002217)發布公告稱，近日公司以最終成交價1.28億元將所持平波電子100%股權出售給了丁乙科技。
合力泰稱，公司第六屆董事會第七次會議、2020年第四次臨時股東大會決議審議批準了《關于出售資產的議案》，同意公司通過產權交易所公開掛牌轉讓持有的珠海晨新科技有限公司（以下簡稱“珠海晨新”）100%股權、深圳業際光電有限公司（以下簡稱“業際光電”）100%股權以及東莞市平波電子有限公司（以下簡稱“平波電子”）100%股權。
021年3月23日公司發布《關于出售資產方案調整的公告》（公告編號：2021-038），將三家公司股權捆綁聯合轉讓調整為分別單獨掛牌轉讓，原定的掛牌底價、主要資產處理方式、債權債務處理原則、對外擔保的處理等核心交易要件保持不變。
近日，公司通過產權交易所掛牌轉讓平波電子100%股權，在掛牌期內征集到意向受讓方江西丁乙科技有限公司（以下簡稱“丁乙科技”），以最終成交價12,830.10萬元將所持平波電子100%股權出售給丁乙科技，本次交易不構成關聯交易。
據了解，江西丁乙科技有限公司成立于2016年12月，位于江西省吉安市泰和縣高新區區電子智能終端產業園一期，主營偏光片、LCD、TFT等相關電子產品研發、生產、銷售。原名為江西合力盛科技有限公司，上個月才更名為丁乙科技，為合力泰的上游供應商。
2015年4月份，合力泰發布的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》(以下簡稱《草案》)顯示，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買部品件公司、深圳業際光電股份有限公司(以下簡稱“業際光電”)以及東莞市平波電子有限公司(以下簡稱“平波電子”)的100%股權。部品件公司交易對價為23億元，其中發行股份對價為17.25億元，對應的股份數量為1.79億股，現金對價為5.75億元。業際光電、平波電子交易價格分別為9.6億元、2.6億元。2015 年 9 月，合力泰科技股份有限公司發行股份及支付現金完成購買東莞市平波電子有限公司 100%股權。
東莞市平波電子有限公司于 2008 年 1 月 16 日注冊成立，現總部位于東莞市虎門鎮路東社區新安大道 50 號廠房第六層。
在蘋果把電容觸摸屏技術應用在智能手機和平板電腦后，由于中國內地在低端線路板領域積累了大量的行業資源，低端外掛式電容觸摸屏成為中國內地很多小型電子企業搶占市場的產品。而且隨著中國國產手機制造業快速發展，低端外掛式電容觸摸屏產能，也成了影響中國智能手機出貨量的大宗商品，甚至市場地位與普通的LCD顯示屏地位不差上下，成為資本市場上熱門的炒作標的。
當時的江西正處在經濟轉型時期，各地都大力招引電子行業企業，電容觸摸屏由于生產制程簡單，產能復制迅速，成為了相對完美的“短平快”招商項目，包括歐菲光、合力泰、聯創電子、長信科技等，都大力在江西建設外掛式電容觸摸屏產能，出貨高峰期，江西的外掛式電容觸摸屏產能占到了全球市場的一半份額以上。
不過低端產品畢竟注定了行業門檻不高，在面板制造技術外溢下，電容觸摸屏的生產成本迅速下降，加上資本市場的助推，電容觸摸屏成為了中國內地手機供應鏈里價格戰最血腥的產品，很快成為了行業里成本與售價倒掛的雞肋產品，行業完全依賴資本運作和財務處理才能維持運營。
隨后江西的外掛式觸摸屏業務幾乎全線敗退，歐菲光把相關業務打包轉移到了安徽精卓，聯創電子前兩天也把萬年聯創顯示60%的股權以3.3億元人民幣的價格轉讓給浙江聯信康科技，合力泰原本也要把業際光電和平波電子出清。
而且隨著面板廠推行顯示觸控一體化集成面板技術，外掛式電容觸摸屏在消費電子領域除了極低成本需求和廠商認證障礙還有訂單之外，幾乎沒有人再關注這個產品，淪為了一個十分小眾的產品品類。
現在行業主要的希望，就是智能汽車的車載外掛式電容觸摸屏市場能真正起來，以及在物聯網領域，一些防爆安全性能要求不得不采用外掛式電容觸摸屏場景的應用被開發出來。
相關信息顯示，截止2020年6月30日，平波電子的總資產為74,270.2萬元，凈資產為13,651.82萬元。當期營業收入為3,131.02萬元，凈利潤為-5,443.57萬元。