福布斯中國第5次推出

“2019中國最杰出商界女性排行榜”

100位優秀女企業家榜上有名，

其中福建3位女企業家上榜！

登上這份榜單意味著什么？

福布斯以商界女性高管所執掌的公司的營業規模、質量、管理人數、外界影響力等為衡量指標，采取量化的方式對其進行排名，最后篩選出100位福布斯2019中國最杰出商界女性，所有上榜的2019杰出商界女性所掛帥的公司累計創造了超過110000 億的總市值。

累積創造了超11萬億總市值

福建商界最強的3個商界女王

快來一起膜拜！

她們到底有哪些過人之處？

排名61位

圣農集團董事長、

福建圣農發展股份有限公司總裁

傅芬芳

讓圣農從雞仔變鳳凰

你吃的雞可能就來自圣農！

從1983年成立的一家小養雞場，到中國排名第一的白羽雞生產企業。

35年來，圣農集團成為百勝集團、麥當勞的長期戰略伙伴、廈門金磚峰會指定的雞肉供應商，連續9年出口日本，進駐沃爾瑪、大潤發等國際知名商超系統和國內大型商超。

傅芬芳

1980年出生的傅芬芳是圣農集團創始人傅光明的女兒，她畢業于福建農林大學經管學院，在其父的言傳身教之下，對企業管理與戰略把控有清晰認知，目前，公司總資產160億元！

2003年，正當圣農集團處于發展的關鍵時刻，傅芬芳大學畢業，回到父親創立的家族企業。

2007年，她臨危受命，被任命為集團旗下圣農食品董事長。她圍繞“建設中國生態食品城、打造世界級食品企業”目標加速產業化擴張，拉長圣農食品深加工產業鏈。嚴格按照國際標準高起點在光澤縣建設圣農食品產業園，成立江西圣農食品有限公司，做大做強食品深加工行業。

2009年10月，圣農發展上市，傅芬芳身價高達9.12億元。

2015年底，投資2億元成立福建豐圣蔬菜有限公司，建設蔬菜生產和供應基地；投資1億元建設技術研發中心，進行滿足10億羽肉雞生產規模的監測及研發。

2016年3月，主導圣農熟食正式供應麥當勞，成為大陸首家向麥當勞供應熟食的本土公司。

2018年1月15日，傅芬芳擔任福建圣農發展股份有限公司總裁，當年圣農發展肉雞產能達5億羽，居全球第7、亞洲第1、中國第1，繼續領跑國內白羽肉雞行業。

圣農集團

福建圣農集團，創建于1983年，下轄福建圣農發展股份有限公司 、福建圣農食品有限公司、福建日圣食品有限公司、福建省光澤縣興瑞液化氣有限公司等多家子公司；其中福建圣農發展股份有限公司下轄福建歐圣農牧發展有限公司、福建圣農發展（浦城）有限公司、福建福安圣農發展物流有限公司、福建歐圣實業有限公司等四家子公司。目前，公司總資產160億元，500多個生產基地，員工3萬余人，法人代表為傅芬芳。

排名62位

盛屯礦業董事、總裁

應海珍

從瀕臨退市到營收超200億元的礦業巨頭

應海珍將一家瀕臨退市或者被收購的空殼公司，發展成年營收超200億元的礦業巨頭。

應海珍在北大畢業、職場打拼10年后，2000年加入廈門雄震集團出任總經理助理。

2006年，A股上市的盛屯礦業，當時還叫雄震集團，被ST了。應海珍應公司實際控制人之邀，回歸盛屯礦業，出任總裁。

到了公司，應海珍才發現，這時候的盛屯礦業，是千瘡百孔、病入膏肓：經營難以為繼，賬上沒有錢，沒有資產，沒有主營業務；更令人望而卻步的是，彼時的盛屯礦業，因債務纏身，法院查封資產，最多時涉及14家銀行。

應海珍

在這種渺茫的希望之下，應海珍還是頑強地接受了實際控制人的邀請，正式走馬上任盛屯礦業總裁職務。

之后，在實際控制人、董事長以及應海珍的共同努力下，盛屯礦業全面轉型，以礦業作為主營業務。經過資本運作，主業開拓，多年發展之后，盛屯礦業終于進入良性發展軌道。

2017年，盛屯礦業更進入了《財富》中國企業 500 強排行榜，成為福建廈門最賺錢的企業之一！

2017年，盛屯礦業營收206.68億元，比增62.61%；凈利潤6.1億元，比增223.67%。

2018年前三季度，盛屯礦業營收208.72億元，比增64.11%；凈利潤4.71億元，比增24.43%。

盛屯礦業

盛屯礦業集團股份有限公司是在廈門市電氣設備廠改制的基礎上，于1992年9月以社會募集方式組建的股份有限公司。1999年公司更名為廈門雄震集團股份有限公司，2008年以后隨著公司向有色金屬行業轉型，更名為現名。公司主營業務為有色金屬礦山采掘、有色金屬貿易、IT設備貿易和技術服務業。

排名77位

新大陸董事長、總經理

王晶

兩次創業創建2家福建上市公司

王晶是兩次創業，并創建兩家福建上市公司的福建傳奇女企業家。在十幾年的創業歷程中，王晶對股份制、高新技術企業發展戰略、“借外腦”引進智力參與科研開發等方面做了艱苦的探索和成功的實踐。

1958年出生的王晶是咱們妥妥的福州人，畢業于廈門大學工商管理碩士(MBA)。

1988年，原在福建省電子研究所的胡鋼帶了15名科研人員，創辦了福建實達電腦公司，實達公司當時需要一個做公關工作的女性。

受當時下海潮流的影響，王晶辭去福建光學研究所的工作，加盟福建實達電腦股份公司，一道艱苦創業。漸漸成為公司的重要決策者和管理者之一。后來實達電腦A股上市，并成為第一家A股上市的電腦公司。

王晶

1994年，王晶又跟隨胡鋼離開實達，創業腳步永不停息，開始了第二次創業，創建福建新大陸科技集團。

2000年7月，福建新大陸電腦股份有限公司在深交所成功上市。

2000年8月，新大陸在深交所正式掛牌上市。

2003年9月，新大陸出資1000萬美元參股德國JQG公司，是我國政府批準在歐洲的第一個資本投資項目，新大陸集團開始走向國際化。

如今，新大陸已成為一家橫跨物聯網、大數據和數字電視三大領域的產業集團，并擁有500多項國家專利和13項美國專利的高科技企業。

福建新大陸科技集團

新大陸科技集團1994年由18位知識分子創辦于福建省福州市，新大陸產業橫跨物聯網信息、三網融合通信和綠色環保科技三大領域：是國內領先的集物聯網核心技術、核心產品、行業應用和商業模式創新于一身的綜合性物聯網企業，三網融合數字電視綜合業務供應商和無線通信設備供應商，和中國唯一掌握“紫外C消毒技術”與“大功率臭氧發生技術”自主核心技術的環境保護設備及綜合服務提供商。

券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2021-016

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十一次會議于2021年4月19日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以現場會議方式召開。本次會議通知已于2021年4月9日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事，本次會議由公司監事會主席張玉勛先生主持。應參加會議監事三人，實際參加會議監事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：

一、審議通過了《公司2020年度監事會工作報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。

報告期內，公司監事會全體成員嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關法律法規及公司相關制度的規定，本著對公司和股東負責的態度，認真履行各項職責。通過列席公司董事會、股東大會等方式參與了公司重大經營決策的討論，通過查閱定期報告及相關資料了解和掌握公司生產、經營、管理、等方面情況，對公司依法運作及公司董事和高管人員履行職責、經營決策程序等事項進行了有效監督檢查。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

二、審議通過了《公司2021年度財務預算報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。

經審核，監事會認為董事會編制的《公司2021年度財務預算報告》是根據公司以前年度的財務指標和市場變化情況，并結合公司2021年度的經營計劃對各項費用、成本的控制和安排，該財務預算報告，真實地反映了公司的生產經營情況，符合公司的戰略要求。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2020年度內部控制評價報告》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

公司根據內部控制的相關規定及要求，結合自身的實際情況，建立健全的內部控制制度，保證公司業務活動正常進行。報告期內，公司內部控制制度健全且有效運行，不存在重大缺陷。《公司2020年度內部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了公司2020年度內部控制的實際情況。

具體內容詳見公司于2021年4月20日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。

四、審議通過了《公司2020年度報告及其摘要》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，董事會組織編制的《公司2020年年度報告全文》及《公司2020年年度報告摘要》程序符合相關法律法規及規范性文件的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2020年度經營和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司于2021年4月20日在公司指定信息媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司2020年年度報告全文》及《福建圣農發展股份有限公司2020年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

五、審議通過《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2020年度審計機構期間嚴格遵循有關法律、法規的要求，勤勉盡責地遵照獨立、客觀、公正原則，較好的履行了責任和義務。為保證公司審計工作的連續性，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。

具體內容詳見公司于2021年4月20日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于續聘公司2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021-018）。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

六、審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2021年度關聯交易的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

監事會經審議后認為，公司預計2021年關聯交易事項屬于與經營及生產等相關的持續性事項，符合公司實際生產經營需要，交易價格嚴格參照市場執行，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為，也不會對公司的獨立性產生影響。同時，在表決關聯交易相關議案時關聯董事均回避表決。

具體內容詳見公司于2021年4月20日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于預計公司及下屬子公司2021年度關聯交易的公告》（公告編號：2021-019）。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

七、審議通過了《公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司提出的董事、監事及高級管理人員薪酬方案是依據公司所處的行業及地區的薪酬水平、結合公司的實際經營情況制定的，該薪酬方案符合《公司章程》、《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》等公司相關制度的規定，有利于調動公司高級管理人員的積極性和創造性，有利于公司的長遠健康發展。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

八、審議通過《關于公司2020年度利潤分配的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

公司決定2020年度不進行現金分紅或送股，也不進行資本公積金轉增股本，是為了確保公司持續具備良好的財務狀況，有效保障未來規劃。此外我們還關注到公司已于2021年1月20日實施完2020年前三季度利潤分配，充分保障了廣大股東的權益，因此同意本次《關于公司2020年度利潤分配的議案》。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

九、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

經審核，公司監事會認為：公司在確保不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，同意《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

具體內容詳見公司于2021年4月20日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2021-021）。

本議案尚需提交公司2020年度股東大會審議。

十、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。

公司本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況。本次變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次會計政策變更。

具體內容詳見公司于2021年4月20日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2021-026）。

特此公告。

福建圣農發展股份有限公司

監 事 會

二二一年四月二十日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2021-018

福建圣農發展股份有限公司

關于續聘公司2021年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2021年4月19日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2、人員信息

截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。

3、業務規模

容誠會計師事務所經審計的2019年度收入總額為105,772.13萬元，其中審計業務收入82,969.01萬元，證券期貨業務收入46,621.72萬元。

容誠會計師事務所共承擔210家上市公司2019年年報審計業務，審計收費總額25,290.04萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商業服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，水利、環境和公共設施管理業等多個行業。容誠會計師事務所對福建圣農發展股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為2家。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2020年12月31日累計責任賠償限額7億元；近三年無因執業行為發生相關民事訴訟。

5、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 1 次、自律監管措施 0 次、紀律處分 0 次。

2名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

3名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到監督管理措施1次；4名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間對不同客戶執業行為受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬任項目合伙人：李仕謙，1996年成為中國注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在容誠會計師事務所執業，2009年開始為公司提供審計服務；近三年簽署或復核過逾十家上市公司審計報告。 擬任項目簽字注冊會計師：林宗揆，2016年成為中國注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2015年開始為公司提供審計服務；近三年簽署過2家上市公司審計報告。

擬任項目質量控制復核人：鄭磊，2006年成為中國注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業務，2006年開始在容誠會計師事務所執業，近三年簽署或復核過科大智能（300222）、漢馬科技（600375）和設計總院（603357）等上市公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄情況

上述人員近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準，確定2021年度的審計業務收費為216萬元（不含稅）。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其持續為公司提供的審計服務表現了良好的職業操守和職業水平，且具有執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，與公司股東以及公司關聯人無關聯關系，不會影響公司在事務上的獨立性，符合公司經營業務需求。為保證審計工作的連續性，公司董事會審計委員會同意向董事會提議續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對公司聘請2021年度審計機構事項進行了事前認可，并對此事項發表了如下意見：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，具有依法獨立承辦注冊會計師業務能力及證券期貨相關業務從業資格。其審計團隊多年來為公司提供了優質審計服務，能夠滿足公司審計工作要求。我們同意公司將《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，具有依法獨立承辦注冊會計師業務能力及證券期貨相關業務從業資格，在對公司年度財務審計過程中，堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師審計準則，其團隊盡職盡責服務公司多年，滿足公司審計工作的要求，公司續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》。

（三）董事會審議程序

公司于2021年4月19日召開的第五屆董事會第二十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》。經審核，董事會認為：鑒于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擁有一支能夠提供高度專業化的團隊，具備證券從業相關資質，其審計團隊已盡職盡責服務公司多年，亦為保持公司審計工作的連續性，便于各方順利開展審計工作，公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，聘期一年。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的事前同意函；

3、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

4、擬聘任會計師事務所營業執照證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

董 事 會

二二一年四月二十日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2021-019

福建圣農發展股份有限公司關于預計公司及下屬子公司2021年度關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

為確保福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司順利開展生產經營活動，公司及下屬子公司——福建圣農發展（浦城）有限公司（以下簡稱“浦城圣農”）、圣農發展（政和）有限公司（以下簡稱“政和圣農”）、福建圣農食品有限公司（以下簡稱“圣農食品”）、福建圣澤生物科技發展有限公司（以下簡稱“圣澤生物”）預計2021年將與福建圣農控股集團有限公司（以下簡稱“圣農集團”）及其下屬子公司福建日圣食品有限公司（以下簡稱“日圣食品”）、福建省圣新環保股份有限公司（以下簡稱“圣新環保”）、福建省光澤縣興瑞液化氣有限公司（以下簡稱“興瑞液化氣”）、福建豐圣農業有限公司（以下簡稱“豐圣農業”）、光澤縣圣民公共交通有限公司（以下簡稱“圣民公交”）、福建華圣房地產開發有限公司（以下簡稱“華圣房地產”）、上海銀龍食品有限公司（以下簡稱“銀龍食品”）及其他關聯方—百勝中國（包含百勝咨詢（上海）有限公司、環勝電子商務（上海）有限公司及百勝（中國）投資有限公司等公司及其下屬子公司）、光澤縣圣農假日酒店有限公司（以下簡稱“假日酒店”）、光澤縣華圣物業管理有限公司（以下簡稱“華圣物業”）、福建省美其樂餐飲有限公司（以下簡稱“美其樂餐飲”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下簡稱“浦城中圣”）、福建海圣飼料有限公司（以下簡稱“海圣飼料”）、浦城縣海圣飼料有限公司（以下簡稱“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下簡稱“恒冰物流”）、光澤承天食品有限公司（以下簡稱“承天食品”）、福建圣維生物科技有限公司（以下簡稱“圣維生物”）、福建止于至善貿易有限公司（以下簡稱“止于至善”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下簡稱“安普爾”）、至明（廈門）投資有限公司（以下簡稱“至明投資”）、光澤縣圣農食品專賣店（以下簡稱“圣農專賣店”）、福建恒杰生物科技有限公司（以下簡稱“恒杰生物”）、光澤縣安心大藥房有限公司（以下簡稱“安心藥房”）等發生關聯交易，交易總額為不超過782,525萬元。公司及下屬子公司與關聯方之間發生關聯交易時，將遵循平等自愿、公平合理、價格公允的原則，切實維護本公司、下屬子公司及無關聯關系股東的合法權益。

公司于2021年4月19日召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2021年度關聯交易的議案》，關聯董事傅光明先生、傅芬芳女士、周紅先生均回避表決，由剩余6位無關聯關系董事審議通過，表決結果為：6票贊成，0票反對，0票棄權。

該議案尚需通過公司股東大會表決，圣農集團、傅光明先生、傅長玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周紅先生等關聯股東均應回避表決。

（二）預計關聯交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

1、圣農集團

（1）基本情況：圣農集團的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為光澤縣十里鋪；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：實業投資、股權投資，畜、牧、禽、魚、鱉養殖，茶果種植，混配合飼料生產，肉雞宰殺、銷售，生產、銷售食品塑料包裝袋、紙箱，食品加工，本企業自產產品及技術的出口和本企業生產所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務；進料加工和“三來一補”業務，根據對外貿易經營者備案登記許可范圍從事進出口業務，肥料的批發與零售、貨物運輸，員工接送服務。

（2）與本公司關聯關系：截止至本報告披露日，圣農集團共持有本公司股份543,269,848股，占本公司現有股份總額1,244,405,750股的43.66%，為本公司的控股股東。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，圣農集團（母公司）總資產為182,573.08萬元，凈資產為157,395.65萬元，營業收入為60.68萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

2、日圣食品

（1）基本情況：日圣食品的注冊資本為8,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣王家際圣農食品工業園區；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：調味品（液體、固態）；食用動物油脂（雞油、牛油）、調味品（液體、半固態、固態、食用調味油）產品的生產、銷售。

（2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團全資子公司。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，日圣食品總資產為9,364.74萬元，凈資產為6,865.67萬元，營業收入為3,287.38萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

3、圣新環保

（1）基本情況：圣新環保的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉萬新路12-4號；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：生物質發電、供熱；灰渣綜合利用；燃氣經營。

（2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團控股子公司。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，圣新環保總資產為33,208.51萬元，凈資產為24,537.71萬元，營業收入為16,568.05萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

4、興瑞液化氣

（1）基本情況：興瑞液化氣的注冊資本為180萬元。注冊地址為光澤縣崇仁鄉茶窠；法定代表人為高文龍。主營業務為：液化石油氣銷售。液化氣灶具、鋼瓶銷售、液化石油氣充裝、安裝。

截止2020年12月31日，興瑞液化氣總資產為1,083.17萬元，凈資產為503.35萬元，營業收入為1,243.84萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

5、豐圣農業

（1）基本情況：豐圣農業的注冊資本為4,803萬元，注冊地址為福建省光澤縣金嶺工業園B區；法定代表人為傅露芳。主營業務為：農業信息咨詢，農業科技，農業技術領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢技術轉讓；水產、海鮮、肉類、凍品的銷售、運輸及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、農作物的種植加工、銷售、運輸及冷藏；農產品貿易及預包裝食品的批發、零售。

（2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人的一致行動人直接控制的法人。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，豐圣農業總資產為8,583.15萬元，凈資產為1,746.28萬元，營業收入為2,702.44萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

6、圣民公交

（1）基本情況：圣民公交的的注冊資本為300萬元，注冊地址為福建省光澤縣十里鋪豬母壟；法定代表人為傅長云。主營業務為：公共汽車客運服務，汽車充電服務。

根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

7、華圣房地產

（1）基本情況：華圣房地產的注冊資本為5,000萬元，注冊地址為光澤縣圣農假日酒店附樓一層；法定代表人為傅露芳。主營業務為：房地產開發、經營、物業管理。

截止2020年12月31日，華圣房地產總資產為57,823.91萬元，凈資產為13,163.07萬元，營業收入為30,401.81萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

8、銀龍食品

（1）基本情況：銀龍食品的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為上海市金山區廊下鎮榮春路239號3幢1、2層；法定代表人為姜展才。主營業務為：食品生產，食用農產品銷售，食品銷售，道路貨物運輸（貨物專用運輸（冷藏保鮮），普通貨運，除危險化學品），倉儲服務（除危險化學品），從事貨物進出口及技術進出口業務，果蔬種植，自有汽車租賃。

（2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團參股子公司。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，銀龍食品總資產為8,637.01萬元，凈資產為3,820.04萬元，營業收入為2,632.27萬元。根據其經營情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

9、百勝中國

（1）基本情況：百勝中國所涵蓋的企業均為Yum China Holdings, Inc.控制企業，主要涉及餐飲服務、企業餐飲管理、食品銷售、企業管理咨詢等業務。

（2）與圣農關聯關系：為持有本公司5%以上股份股東（環勝信息技術（上海）有限公司）的關聯企業。

（3）履約能力分析：

公司已經與百勝中國建立了長期的戰略合作關系，根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

10、假日酒店

（1）基本情況：假日酒店的注冊資本為600萬元，注冊地址為光澤縣東關316國道邊；法定代表人為傅長玉。主營業務為：客房、中餐服務。

（2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人直接控制的法人。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，假日酒店總資產為5,093.93萬元，凈資產為2,109.40萬元，營業收入為1,348.74萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

11、華圣物業

（1）基本情況：華圣物業的注冊資本為50萬元，注冊地址為光澤縣圣農假日酒店；法定代表人為傅長玉。主營業務為：物業管理、房屋租賃，維護、園林綠化、洗車、道路清掃、保潔、水電安裝。

（2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人間接控制的法人。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，華圣物業總資產為670.50萬元，凈資產為50.13萬元，營業收入為253.10萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

12、美其樂餐飲

（1）基本情況：美其樂餐飲的注冊資本為500萬元。注冊地址為福建省光澤縣十里鋪；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：經營管理下屬直營餐飲，中小型餐館、餐飲品牌推廣、餐飲營銷策劃、咨詢，倉儲、物流配送、研發、商品批發及零售。主食、炸雞、冷熱飲。

13、浦城中圣

（1）基本情況：浦城中圣的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉萬新路12號；法定代表人為陳英漢。主營業務為：寵物飼料原料、水產功能性原料、復配特種水產誘食料加工及銷售。

（2）與本公司關聯關系：為本公司的孫公司參股的子公司。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，浦城中圣總資產為1,348.87萬元，凈資產為916.01萬元，營業收入為517.91萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

14、海圣飼料

（1）基本情況：海圣飼料的注冊資本為8,000萬元。注冊地址為福建省光澤縣和順工業園區；法定代表人為蔣海軍。主營業務為：雞油、雞內臟粉、水解羽毛粉、雞肉粉的生產與銷售。

（2）與本公司關聯關系：為公司有重大影響的參股子公司。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，海圣飼料總資產為6,514.34萬元，凈資產為4,419.15萬元，營業收入為16,789.48萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

15、浦城海圣

（1）基本情況：浦城海圣的注冊資本為4,000萬元。注冊地址為福建省浦城縣萬安鄉萬安村；法定代表人為蔣海軍。主營業務為：雞油、雞肉粉、雞內臟粉、水解羽毛粉的生產與銷售。

（2）與本公司關聯關系：為公司有重大影響的參股孫公司。

（3）履約能力分析：

截止2020年12月31日，浦城海圣總資產為4,907.73萬元，凈資產為4,355.47萬元，營業收入為6,076.37萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

16、恒冰物流

（1）基本情況：恒冰物流的注冊資本為5,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣鸞鳳鄉十里鋪村十里鋪109號；法定代表人為傅露芳。主營業務為：普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱）；貨物專用運輸（冷藏保鮮設備）；車輛修理；倉儲裝卸服務（不含危險品）；貨物配送服務；機動車檢測服務。

截止2020年12月31日，恒冰物流總資產為12,831.61萬元，凈資產為5,008.65萬元，營業收入為7,226.51萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

17、承天食品

（1）基本情況：承天食品的注冊資本為500萬元，注冊地址為南平市光澤縣崇仁鄉金嶺工業園10—3號；法定代表人為劉杰。主營業務為：水果制品、保健食品生產及銷售；中藥材種植及銷售。

（2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人控制的法人。

18、圣維生物

（1）基本情況：圣維生物的注冊資本為22,000萬元，注冊地址為福建省南平市光澤縣工業園區金嶺工業園A02-3區；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：獸用疫苗及其他獸用生物制品，獸用化學藥品、中藥、消毒劑、殺蟲劑、獸用添加劑的研發、生產、經營。中藥材的種植、加工，獸用生物技術開發、服務。

（2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人及其一致行動人直接控制的法人。

19、止于至善

（1）基本情況：止于至善的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為福建省福州市鼓樓區鼓西路396號西湖好美家4#樓2層04室-10；法定代表人為王英。主營業務為：果蔬、果品、米、面制品及食用油等各類產品批發，市場管理、供應鏈管理、貿易咨詢、企業管理咨詢等各類服務。

20、安普爾

（1）基本情況：安普爾于2013年在新西蘭創立，公司主營牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副產品加工和銷售。

（2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團直接控制的孫公司。

（3）履約能力分析：

根據其經營情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。

21、至明投資

（1）基本情況：至明投資的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為廈門市湖里區悅華路4號中航凱迪克凱吉樓515室之一；法定代表人為沈志明。主營業務為投資管理；投資咨詢；商務信息咨詢；企業管理咨詢；文化、藝術活動策劃；其他倉儲業；國際貨運代理；國內貨運代理；其他未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的事項）；其他未列明科技推廣和應用服務業；其他未列明預包裝食品批發；其他未列明預包裝食品零售；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；有害生物預防與治理；其他未列明自然保護；其他未列明污染治理；綠化管理等。

（2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人參股的法人。

22、圣農專賣店

（1）基本情況：圣農專賣店是傅芬芳女士投資設立的預包裝食品、散裝食品零售店。

（2）與本公司關聯關系：為公司實際控制人傅芬芳控制的個體工商戶。

23、恒杰生物

（1）基本情況：恒杰生物的注冊資本為4,000萬元，注冊地址光澤縣金嶺工業園區；法定代表人為傅文明。主營業務為硫酸軟骨素、氨基葡萄糖、動植物提取物生產、生物產酵物提取生產、生產技術研發、食品生產銷售、普通貨運。

24、安心藥房

（1）基本情況：安心藥房的注冊資本為120萬元，注冊地址為光澤縣光明大道23號華圣瀾山9#1層02#03#04#05#店面；法定代表人為傅群英。主營業務為一類醫療器械批發；藥品、二類、三類醫療器械、保健食品、預包裝食品、兼散裝食品、日用品、化妝品、消毒用品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）零售。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

上述的交易是在不違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的前提下，遵循公開、公平和價格公允、合理的原則協商確定交易價格，并且交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格。

（二）關聯交易框架協議簽署情況

1、圣農集團雞糞銷售協議

合同主要內容：公司與圣農集團于2020年12月簽署，公司及下屬子公司將肉雞場、種雞場生產的雞糞（包括種雞糞、肉雞糞、水線雞糞和掃地雞糞）銷售給圣農集團及其下屬子公司，供圣農集團及其下屬子公司作生產原料使用，雙方同意參考市場價格確定價格，有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

2、圣農集團租賃協議

合同主要內容：公司與圣農集團于2020年12月簽署，圣農集團將坐落于光澤縣鸞鳳鄉中坊村的部分廠房租賃給公司使用，參考市場價格確定租賃價格，有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

3、圣農集團購銷協議

合同主要內容：公司與圣農集團于2020年12月簽署，圣農集團及其下屬子公司向公司及其下屬子公司采購熟食產品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

4、日圣食品采購協議

合同主要內容：公司與日圣食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向日圣食品采購雞湯、雞油等材料供生產經營使用，參考市場價格，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

5、日圣食品銷售協議

合同主要內容：公司與日圣食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向日圣食品供應雞肉及廢雞油等產品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

6、日圣食品蒸汽服務協議

合同主要內容：公司與日圣食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司為日圣食品提供蒸汽服務，雙方明確服務內容及義務,并參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

7、日圣食品用水服務協議

合同主要內容：公司與日圣食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司為日圣食品提供用水服務，雙方明確服務內容及義務,同時參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

8、圣新環保供熱服務協議

合同主要內容：公司與圣新環保于2020年12月簽署，圣新環保為公司及下屬子公司提供供熱服務，雙方明確服務內容及義務,并參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

9、圣新環保天然氣采購協議

合同主要內容：公司與圣新環保于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向圣新環保采購天然氣，雙方同意參考市場價格確定交易價格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

10、圣新環保雞糞銷售協議

合同主要內容：公司與圣新環保于2020年12月簽署，公司及下屬子公司將肉雞場、種雞場生產的雞糞（包括種雞糞、肉雞糞、水線雞糞和掃地雞糞）銷售給圣新環保，雙方同意參考市場價格確定交易價格，有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

11、圣新環保生物質硬料處理協議

合同主要內容：公司與圣新環保于2020年12月簽署，圣新環保為公司及下屬子公司提供生物質硬料處理服務，雙方明確服務內容及義務,同時參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

12、興瑞液化氣采購協議

合同主要內容：公司與興瑞液化氣于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向興瑞液化氣采購液化氣以供生產經營使用，雙方同意參考市場價格確定采購價格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

13、興瑞液化氣租賃協議

合同主要內容：公司與興瑞液化氣于2020年12月簽署，興瑞液化氣將一座儲氣罐出租給公司使用，參考市場價格確定租賃價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

14、豐圣農業采購協議

合同主要內容：公司與豐圣農業于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向豐圣農業采購果蔬等產品，雙方同意參考市場價格確定采購價格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

15、圣民公交運輸服務協議

合同主要內容：公司與圣民公交于2019年12月簽署，圣民公交為公司及下屬子公司提供接送員工上下班的運輸服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期從2020年1月1日至2021年12月31日止。

16、華圣房地產辦公樓購買合同

合同主要內容：浦城圣農與華圣房地產于2018年12月簽署，浦城圣農向華圣房地產購買辦公樓，雙方明確交易項下的辦公樓面積等內容，并同意參考市場價格確定交易價格。

17、銀龍食品采購協議

合同主要內容為：公司與銀龍食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向銀龍食品采購輔料、材料等，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議執行。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

18、假日酒店服務協議

合同主要內容：公司與假日酒店于2020年12月簽署，假日酒店為公司及下屬子公司提供餐飲（如食品、酒水飲料等）、住宿、娛樂等服務，參考市場價格確定服務價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

19、假日酒店銷售協議

合同主要內容：公司與假日酒店于2020年12月簽署，假日酒店及其下屬子公司向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

20、華圣物業服務協議

合同主要內容：公司與華圣物業于2019年12月簽署，華圣物業為公司及下屬子公司提供物業及代繳水電費等服務，參考市場價格以及實際代繳情況確定服務價格。有效期從2020年1月1日至2021年12月31日止。

21、美其樂餐飲服務協議

合同主要內容：公司與美其樂餐飲于2020年12月簽署，美其樂餐飲向公司及下屬子公司提供餐飲及現金券頂抵餐飲時收費的服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

22、浦城中圣購銷協議

合同主要內容：公司與浦城中圣于2020年12月簽署，浦城中圣向公司下屬子公司采購雞肝，雙方同意價格參考當地市場價格, 協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

23、浦城中圣服務協議

合同主要內容：公司與浦城中圣于2020年12月簽署，公司及下屬子公司為浦城中圣處理生產過程中產生的污水，雙方同意參考當地市場價格，協商確定服務價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

24、海圣飼料長期購銷協議

合同主要內容為：公司與海圣飼料于2020年12月簽署，海圣飼料向公司及下屬子公司采購雞副及邊角料等產品，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或海圣飼料提交的訂單和標準執行。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

25、海圣飼料采購協議

合同主要內容：公司與海圣飼料于2020年12月簽署，海圣飼料向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

26、海圣飼料租賃協議

合同主要內容：公司與海圣飼料于2020年12月簽署，公司將坐落于光澤縣鸞鳳鄉中坊村的部分廠房及部分設備租賃給海圣飼料使用，參考市場價格確定租賃價格，有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

27、浦城海圣長期購銷合同

合同主要內容為：公司與浦城海圣于2020年12月簽署，浦城海圣向公司及下屬子公司采購其生產的雞副及邊角料等產品，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或浦城海圣提交的訂單和標準執行。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

28、浦城海圣采購協議

合同主要內容：公司與浦城海圣于2020年12月簽署，浦城海圣向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

29、浦城海圣污水處理服務協議

合同主要內容：公司與浦城海圣于2020年12月簽署，公司及下屬子公司為浦城海圣處理生產過程中產生的污水，雙方同意參考當地市場價格，協商確定服務價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

30、恒冰物流采購協議

合同主要內容：公司與恒冰物流于2020年12月簽署，恒冰物流向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

31、恒冰物流租賃協議

合同主要內容：公司與恒冰物流于2020年12月簽署，公司將部分冰鮮車租賃給恒冰物流使用，雙方同意參考市場價格確定租賃價格，有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

32、恒冰物流運輸服務協議

合同主要內容：公司與恒冰物流于2020年12月簽署，恒冰物流及其下屬公司為公司及下屬子公司提供運輸服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

33、恒冰物流檢測服務協議

合同主要內容：公司與恒冰物流于2020年12月簽署，恒冰物流及其下屬公司為公司及下屬子公司提供車輛檢測服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

34、承天食品采購協議

合同主要內容：公司與承天食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向承天食品采購中草藥及水果制品等產品，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。

35、圣維生物銷售協議

合同主要內容為：公司與圣維生物于2020年12月簽署，圣維生物向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

36、圣維生物采購協議

合同主要內容為：公司與圣維生物于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向圣維生物采購藥品供生產使用，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或公司及下屬子公司提交的訂單和標準執行。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

37、安普爾采購協議

合同主要內容為：公司與安普爾于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向安普爾采購牛肉供生產使用，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或公司及下屬子公司提交的訂單和標準執行。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

38、止于至善服務協議

合同主要內容為：公司與止于至善于2020年12月簽署，止于至善為公司及下屬子公司提供貿易咨詢及配送等服務，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

39、至明投資服務協議

合同主要內容為：公司與至明投資于2020年12月簽署，至明投資為公司及下屬子公司提供蟲害治理服務，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

40、至明投資銷售協議

合同主要內容為：公司與至明投資于2020年12月簽署，至明投資向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

41、恒杰生物銷售協議

合同主要內容為：公司與恒杰生物于2020年12月簽署，恒杰生物向公司及下屬子公司采購下腳料，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

42、圣農專賣店銷售協議

合同主要內容為：公司與圣農專賣店于2020年12月簽署，圣農專賣店向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

43、百勝中國協議

合同主要內容：圣農與百勝中國將根據雙方實際業務需求簽訂合同，并嚴格遵守公平、公正原則，參考市場價格簽訂雞肉及熟食產品相關協議。

44、銀龍食品銷售協議

合同主要內容為：公司與銀龍食品于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向銀龍食品銷售雞肉產品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

45、圣維生物租賃協議

合同主要內容為：公司與銀圣維生物于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向圣維生物租賃倉庫供生產經營使用，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

46、圣維生物檢測服務協議

合同主要內容為：公司與銀圣維生物于2020年12月簽署，圣維生物向公司及下屬子公司提供及檢測服務，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

47、安心藥房采購協議

合同主要內容為：公司與安心藥房于2020年12月簽署，公司及下屬子公司向安心藥房采購藥品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2021年1月1日至2021年12月31日止。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關聯方之間的關聯交易有助于公司經營業務的開展和執行，符合公司正常生產經營的客觀需要，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。上述關聯交易發生時均遵循自愿、公平、公允的原則，以市場價格為依據進行交易，沒有損害公司和其他股東利益，不會對公司的獨立性產生影響。

五、獨立董事意見

公司2021年度預計關聯交易系公司正常生產經營所需，嚴格遵守公平、公正原則，充分利用關聯方擁有的優勢資源為公司生產經營服務，有利于促進公司發展，符合公司實際情況，不存在損害公司和其他非關聯股東利益的情形，不會對公司獨立性造成影響。有關關聯交易事項的表決程序符合相關法律、法規及規范性文件的要求和《公司章程》的有關規定，公司關聯董事對本議案進行了回避表決。我們同意《關于預計公司及下屬子公司2021年度關聯交易的議案》。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。

二○二一年四月二十日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農發展 公告編號：2021-020

福建圣農發展股份有限公司關于2021年度開展商品期貨套期保值業務的公告

福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日召開的第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于2021年度開展商品期貨套期保值業務的議案》，同意公司2021年度進行生產原料的套期保值業務，現將有關情況公告如下：

一、套期保值目的和必要性

玉米、豆粕是公司主要的生產所需原料，其價格波動可能對公司經營業績及毛利產生重要影響。因此，為鎖定公司原料采購價格及生產成本，公司認為有必要在期貨市場進行套期保值以輔助正常的生產經營活動，充分利用期貨市場的套期保值功能，保證產品成本的相對穩定，降低對公司正常經營成本的影響。

二、套期保值基本情況

1、套期保值期貨品種范圍：公司套期保值的期貨品種范圍為公司所需原料，即玉米與豆粕。

2、擬投入資金及業務期間

公司根據實際經營情況，擬開展套期保值的原料合約最高數量不超過2021年度對應原料耗用量的50%，預計所需保證金最高占用額不超過人民幣5,000萬元。如投入資金有必要超過人民幣5,000萬元的，應制定具體實施方案，并根據公司《商品期貨套期保值內部控制制度》的規定履行審批程序后方可執行。

3、滿足《企業會計準則》規定的運用套期保值會計方法的相關條件：根據公司實際經營情況，公司將主要以《企業會計準則》規定的公允價值套期保值為目標，在實際操作過程中，公司將持續地對套期保值的有效性進行評價，確保相關套期保值業務高度有效，以符合企業最初為該套期保值關系所確定的風險管理策略。

三、套期保值業務風險分析

公司進行的商品期貨套期保值業務遵循的是鎖定原材料價格風險，不做投機性、套利性的交易操作，因此在簽訂套期保值合約及平倉時進行嚴格的風險控制，并依據公司經營規模以及客戶鎖定的材料價格和數量情況，使用自有資金適時購入相應的期貨合約，在現貨采購合同生效時，做相應數量的期貨平倉。

商品期貨套期保值操作可以降低材料價格波動對公司的影響，使公司專注于生產經營，在材料價格發生大幅波動時，仍保持一個穩定的盈利水平，但同時也會存在一定風險：

1、價格異常波動風險：在期貨行情變動較大時，公司可能無法實現在原料鎖定價格或其下方買入套保合約，造成損失。

2、資金風險：期貨交易按照公司《商品期貨套期保值內部控制制度》中規定權限下達操作指令，如投入金額過大，甚至可能存在未及時補充保證金而被強行平倉帶來實際損失的風險。

3、內部控制風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。

4、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統、網絡、通訊等故障造成交易系統非正常運行，導致交易指令延遲、中斷等問題。

5、客戶違約風險：期貨價格出現不利的大幅波動時，客戶可能違反合同的相關約定，取消產品訂單，造成公司損失。

6、政策風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成 合約無法正常執行而給公司帶來損失。

四、公司采取的風險控制措施

1、將套期保值業務與公司生產經營相匹配，嚴格控制期貨、期權頭寸，嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行外匯套期保值交易，合理采用期貨、 期權及上述產品組合、外匯套期保值等工具來鎖定公司飼料原料或其他生產經營所需原材料的成本及費用等。

2、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金。嚴格按照公司期貨交易管理制度中規定權限下達操作指令，根據規定進行審批后，方可進行操作。公司以自己名義設立套期保值交易賬戶，使用自有資金，不會使用募集資金直接或間接進行套期保值。

3、公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，結合公司實際情況，制定了《套期保值業務內部控制制度》，對套期保值業務額度、品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定。公司將嚴格按照《套期保值業務內部控制制度》規定對各個環節進行控制。

4、設立符合要求的計算機系統及相關設施，確保交易工作正常開展，當發生故障時，及時采取相應的處理措施以減少損失。

5、根據生產經營所需作為期貨操作期，降低期貨價格波動風險。

6、在業務操作過程中，嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險，定期對套期保值業務的規范性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行監督檢查。

五、其他需要公告的事項

公司為進行套期保值而指定的商品期貨的公允價值變動與被套期項目的公允價值變動相抵銷后，導致虧損金額每達到或超過公司最近一年經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的10%且虧損金額超過1000萬元人民幣后，本公司將在兩個交易日內及時披露。