券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月11日召開第五屆董事會第二十八次會議和第五屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度的議案》，現將有關事項公告如下：
一、擔保情況概述
為支持各全資子公司的經營發展，結合子公司的實際經營及業務發展需要，2022年度公司擬為全資子公司提供總額不超過人民幣140,000萬元的擔保額度，任一時點的擔保余額不得超過上述擔保額度，擔保額度期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。具體情況如下：
單位：萬元
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，本次擔保事項尚須提交股東大會審議且需出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜，授權公司董事長簽署上述擔保額度內的所有文件。
二、 被擔保人基本情況
1、公司名稱：廣東金萊特智能科技有限公司
住 所：江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號
法定代表人：楊健佳
注冊資本：2,000萬元人民幣
經營范圍：照明、家電技術開發，技術服務；信息技術咨詢服務；研發、生產、銷售：燈具、燈飾及配件、家用電器、五金制品、廚房用品、塑料原料及塑料制品、模具、電子元件、醫療器械、勞保用品、消毒產品；銷售：密封型鉛酸電池；日用百貨銷售；日用品銷售；貨物或技術進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
與公司關系：系公司全資子公司（公司持有其 100%的股權）
最近一年一期財務指標：
單位：萬元
2、公司名稱：國海建設有限公司
住 所：江西省南昌市南昌縣八一鄉蓮謝路80號
法定代表人：姜旭
注冊資本：12,000萬元人民幣
經營范圍：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；建筑幕墻工程施工；地基基礎工程施工；鋼結構工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水電工程施工；電力工程施工；化工石油工程施工；機電安裝工程施工；園林綠化工程施工；礦山工程施工；鐵路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；體育場地設施工程施工及設計；環保工程；土地整理；建筑智能化技術服務；樓宇智能化設備、機電設備、電子元器件、安防監控設備、網絡設備、建筑裝飾材料、辦公設備的銷售；弱電系統、綜合布線；計算機軟件開發、銷售、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
3、公司名稱：江西金萊特電器有限公司
住 所：江西省九江市瑞昌市經濟開發區C區三棟
法定代表人：胡周康
注冊資本：4,000萬元人民幣
經營范圍：舞臺及場地用燈、家用電器、廚房用具、五金制品、照明燈具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑膠材料、模具、電子元件研發、生產、加工、銷售（含網上銷售）；貨物及技術進出口業務（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
4、公司名稱：廣東金萊特科技有限公司
住 所：中山市小欖鎮小欖大道南39號之一第2棟
經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；燈具銷售；照明器具銷售；照明器具制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；家用電器銷售；五金產品制造；五金產品研發；廚具衛具及日用雜品批發；電子產品銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；模具銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
三、擔保協議主要內容
本次擔保事項尚未簽署《保證合同》，本次事項是確定年度擔保總額度，經公司股東大會審議通過后，在被擔保人根據實際資金需求進行借貸時簽署。《保證合同》主要內容視公司及各子公司簽訂的具體合同為準。
四、董事會意見
上述擔保額度是根據公司及子公司日常經營和業務發展資金需求評估設定，能滿足公司及子公司業務順利開展需要，促使公司及子公司持續穩定發展。上述擔保事項中，被擔保對象為公司合并范圍內的全資子公司，不存在資源轉移或利益輸送情況。
五、監事會意見
公司2022年度為合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，是出于子公司生產經營所需，目前被擔保對象經營穩定，公司能夠掌握被擔保對象的生產經營及資金管理，財務風險處于公司可控的范圍之內，公司能夠較好控制對外擔保風險，不會影響公司的正常經營。
六、獨立董事意見
公司預計為合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，是出于子公司生產經營所需，目前被擔保對象經營穩定，公司能夠掌握被擔保對象的生產經營及資金管理，財務風險處于公司可控的范圍之內，公司能夠較好控制對外擔保風險，不會影響公司的正常經營。因此我們同意上述議案并提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司累計對外擔保金額為人民幣52,290萬元，占公司最近一期（2020年末，下同）經審計凈資產的81.97%。其中：對子公司廣東金萊特智能科技有限公司的擔保金額為人民幣22,500萬元，占公司最近一期經審計凈資產的35.27%；對子公司國海建設有限公司擔保金額為27,800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的43.57%；對子公司江西金萊特電器有限公司的擔保金額為人民幣1,990萬元，占公司最近一期經審計凈資產的3.12%。
公司及子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
八、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、第五屆監事會第二十三次會議決議；
3、獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2022年1月12日
證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022-009
廣東金萊特電器股份有限公司
關于使用募集資金向全資子公司
增資以實施募投項目的公告
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“金萊特”或“公司”）于2022年1月11日召開了第五屆董事會第二十八次會議及第五屆監事會第二十三次會議，分別審議通過了《關于使用募投資金向全資子公司金萊特智能增資以實施募投項目的議案》和《關于使用募投資金向全資子公司國海建設增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金2.8億元增資廣東金萊特智能科技有限公司（以下簡稱“金萊特智能”）用以實施“健康電器產業化項目”，使用募集資金1.4億元增資國海建設有限公司（以下簡稱“國海建設”）用以實施“安全與智能化工程設備購置項目”具體內容如下：
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準廣東金萊特電器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]828號），公司以非公開發行股票的方式向特定投資者共計發行48,030,176股人民幣普通股（A股），發行價格為11.93元/股。本次非公開發行募集資金總額為572,999,999.68元，扣除與發行有關費用人民幣14,300,405.84元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣558,699,593.84元。上述募集資金已于2021年12月1日到賬，募集資金到位情況已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年12月2日出具了中興華驗字（2021）第410016號驗資報告，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。截至2021年12月24日，公司實際使用募集資金合計140,911,590.79元，募集資金余額為422,280,430.67元（含利息）。
二、 募集資金投資項目情況
單位：萬元
三、 本次增資的基本情況
單位：萬元
公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
四、 本次增資對象的基本情況
（一） 廣東金萊特智能科技有限公司
1、名稱：廣東金萊特智能科技有限公司
2、社會統一信用代碼：91440703MA540AUC6B
3、法定代表人：楊健佳
4、成立日期：2019年 11月 4 日
5、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
6、注冊地：江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號
7、注冊資本：2,000萬元
8、經營范圍：照明、家電技術開發，技術服務；信息技術咨詢服務；研發、生產、銷售：燈具、燈飾及配件、家用電器、五金制品、廚房用品、塑料原料及塑料制品、模具、電子元件、醫療器械、勞保用品、消毒產品；銷售：密封型鉛酸電池；日用百貨銷售；日用品銷售；貨物或技術進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
9、最近一年一期主要財務狀況：
單位：萬元
（二） 、國海建設有限公司
1、名稱：國海建設有限公司
2、社會統一信用代碼：91360108MA38LR2P5M
3、法定代表人：姜旭
4、成立日期：2019年 05 月 27 日
5、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
6、注冊地：江西省南昌市南昌縣八一鄉蓮謝路80號
7、注冊資本：12,000萬元人民幣
8、經營范圍：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；建筑幕墻工程施工；地基基礎工程施工；鋼結構工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水電工程施工；電力工程施工；化工石油工程施工；機電安裝工程施工；園林綠化工程施工；礦山工程施工；鐵路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；體育場地設施工程施工及設計；環保工程；土地整理；建筑智能化技術服務；樓宇智能化設備、機電設備、電子元器件、安防監控設備、網絡設備、建筑裝飾材料、辦公設備的銷售；弱電系統、綜合布線；計算機軟件開發、銷售、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
9、最近一年一期的主要財務狀況：
單位：萬元
五、本次增資對公司的影響
公司本次以募集資金對全資子公司進行增資，符合公司主營業務發展方向和經營發展戰略，有利于保障募集資金投資項目的順利實施，滿足公司未來業務發展需求，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情形。
六、本次增資后對募集資金的管理
本次增資款將存放于金萊特智能、國海建設開立的募集資金專項賬戶，由項目實施主體子公司用于指定的募集資金投資項目建設，將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件以及公司的相關規定規范使用募集資金。
七、本次增資的審議程序及其相關意見
（一）董事會會議審議情況
公司于2022年1月11日召開第五屆董事第二十八次會議，審議通過了《關于使用募投資金向全資子公司金萊特智能增資以實施募投項目的議案》和《關于使用募投資金向全資子公司國海建設增資以實施募投項目的議案》，董事會認為：公司根據募投項目實際實施進度，為滿足“健康電器產業化項目”以及“安全與智能化工程設備購置項目”的資金需求，同意公司使用募集資金28,000萬元向公司全資子公司金萊特智能以及使用募集資金14,000萬元向公司全資子公司國海建設進行增資，本次增資未改變募集資金的用途。
（二）監事會會議審議情況
公司于2022年1月11日召開第五屆董事第二十三次會議，審議通過了《關于使用募投資金向全資子公司金萊特智能增資以實施募投項目的議案》和《關于使用募投資金向全資子公司國海建設增資以實施募投項目的議案》。監事會認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資，有利于募集資金投資項目的順利實施，符合募集資金使用計劃和公司長遠發展規劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：本次使用募集資金向全資子公司增資符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等的相關規定，能有效使用募集資金，有利于募集資金投資項目的順利實施和公司的長遠發展，不存在改變募集資金投向的情況，不存在損害全體股東的利益的情形。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金向全資子公司金萊特智能以及國海建設增資的事項，符合募投項目實施主體和實施方式的需要，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集資金向子公司增資的行為不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
八、備查文件
1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》；
2、《第五屆監事會第二十三次會議決議》；
3、 獨立董事關于第五屆董事會第二十八次會議的獨立意見；
4、《國泰君安證券股份有限公司關于關于廣東金萊特電器股份有限公司使用募投資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》
證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022-011
廣東金萊特電器股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月11日召開了第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》，董事會決議于2022年2月10日（星期四）采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2022年第二次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2022年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《公司章程》等規定。
4、會議召開時間
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2022年2月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等規定，需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者（QFII）、持有深股通股票的香港中央結算有限公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等有關規定執行。
6、股權登記日：2022年1月26日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至2022年1月26日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次臨時股東大會及參加會議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
8、會議召開地點：廣東江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號公司六樓會議室
二、會議審議事項
提案1.00：審議《關于使用募投資金向全資子公司金萊特智能增資以實施募投項目的議案》
提案2.00：審議《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度的議案》
上述提案2.00將以特別決議形式表決（由出席本次臨時股東大會的股東，包括股東代理人所持表決權的三分之二以上通過）。
上述議案有關內容請參見2022年1月12日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、提案編碼
本次臨時股東大會的提案編碼示例表：
四、會議登記等事項
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證等辦理登記手續；
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年1月28日下午16:00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
5、登記時間：2022年1月27日（星期四）、1月28日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登記地點：廣東省江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號證券事務部，信函請注明“股東大會”字樣；
7、聯系方式
聯系人：董事會秘書 梁惠玲
證券事務代表 胡昕
聯系電話：0750-3167074
傳真號碼：0750-3167075
8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后3日內發布提示性公告。
2、本次會議會期1小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
3、若有其他未盡事宜，另行通知。
七、備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議》；
特此通知。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱為“金萊投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、議案設置及意見表決
（1）填報表決意見
對于本次臨時股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月10日9:15—15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會授權委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。
委托人姓名：
委托人（身份證號/法人股東營業執照號碼）：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：
如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認：委托人對受托人在此次臨時股東會上代表委托人行使表決權的行為均予以確認。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編號：2022-008
廣東金萊特電器股份有限公司
第五屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 監事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆監事會第二十三次會議于2022年1月7日以書面及電話方式送達各位監事，會議于2022年1月11日14：00分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室以現場結合視頻通訊方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席馮鉆英女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規定，合法有效。
二、 監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用募投資金向全資子公司金萊特智能增資以實施募投項目的議案》
公司本次使用募集資金向全資子公司增資，有利于募集資金投資項目的順利實施，符合募集資金使用計劃和公司長遠發展規劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過了《關于使用募投資金向全資子公司國海建設增資以實施募投項目的議案》
3、審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度的議案》
《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
《公司第五屆監事會第二十三次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監事會
2022年1月12日
證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2022-007
廣東金萊特電器股份有限公司關于第五屆董事會第二十八次會議決議的公告
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆董事會第二十八次會議于2022年1月7日以書面及通訊方式發出會議通知，并于 2022年1月11日下午14：00分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，本公司監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長楊健佳先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
公司根據募投項目實際實施進度，為滿足“健康電器產業化項目”的資金需求，同意公司使用募集資金28,000萬元向公司全資子公司金萊特智能進行增資，本次增資未改變募集資金的用途，有利于募集資金投資項目的順利實施和公司的長遠發展。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
上述議案尚需提交股東大會審議。
公司根據募投項目實際實施進度，為滿足“安全與智能化工程設備購置項目”的資金需求，同意公司使用募集資金14,000萬元向公司全資子公司國海建設進行增資，本次增資未改變募集資金的用途，有利于募集資金投資項目的順利實施和公司的長遠發展。
為支持各全資子公司的經營發展，董事會同意公司為納入合并報表范圍的全資子公司提供總額不超過140,000萬元的擔保，任一時點的擔保余額不得超過上述擔保額度，擔保額度期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。
上述擔保額度是根據公司及子公司日常經營和業務發展資金需求評估設定，能滿足公司及子公司業務順利開展需要，促進公司及子公司持續穩定發展。上述擔保事項中，被擔保對象為公司合并范圍內的全資子公司，不存在資源轉移或利益輸送情況。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。
上述議案尚需提交股東大會特別表決審議。
4、審議通過了《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2022年2月10日下午2:30采用現場和網絡投票的方式在公司六樓會議室召開2022年第二次臨時股東大會，提案如下：
《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
《公司第五屆董事會第二十八次會議決議》
懷念起以前的實體生意，那時候一個月能裝200多臺機器，一臺機器能掙兩三百，一個月就能賺四五萬塊錢。
我懷念起以前的日子，那時候只有十幾個員工，現在已經將近50個人了。上個月我和我媳婦總共賺了2萬多塊錢。上個月公司還舉行了聚餐，但成本也很高，加上門頭租金等費用，公司其實還虧了不少。現在直播生意占用了40個員工，店面只需要8個人，甚至更少。以前店面只需要兩個銷售、一個技術和一個財務就可以了。現在公司有5個財務，還有3萬的售后成本和5萬的全員社保，房租也需要8萬。員工工資加起來有27萬，上個月一共完成了43萬個工，但費用加起來扣了41萬。直播生意也不太好，而且現在競爭激烈，銷量下降，利潤也下降了，但人工成本卻增加了不少。以前雖然錢拿不到手，但壓力小，下班后就回家了，現在還得加班，一個月我和我媳婦總共才賺2萬多塊錢，還不算其他費用。公司的一些損耗、小配件和膠帶等都需要買，還有一些東西會貶值。我有點懷念以前，最近總是想起以前的日子，老客戶也丟了，一個月只能完成兩三千塊錢，加上這些收入，總共也就賺2萬塊錢。我媳婦一個月能完成2萬，我自己能完成5萬，那時候一個月店里所有銷售加起來的收入比這還要高。這個生意已經被我做死了。
雖然那時候錢拿不到手，但壓力小，下班后就回家了，現在還得加班，一個月我和我媳婦總共才賺2萬多塊錢，還不算其他費用。公司的一些損耗、小配件和膠帶等都需要買，還有一些東西會貶值。我有點懷念以前，最近總是想起以前的日子，老客戶也丟了，一個月只能完成兩三千塊錢，加上這些收入，總共也就賺2萬塊錢。我媳婦一個月能完成2萬，我自己能完成5萬，那時候一個月店里所有銷售加起來的收入比這還要高。這個生意已經被我做死了。
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新華社成都11月17日電 題：兒子生日那天，他卻永遠地失約了
新華社“中國網事”記者董小紅、李力可
11月13日，四川省成都市公安局溫江區分局禁毒大隊民警周錢，在執行抓捕網逃嫌疑人任務過程中墜樓受傷昏迷，經全力搶救無效，不幸因公犧牲，年輕的生命定格在了35歲。
“搶先上”的緝毒“新兵”
周錢到禁毒大隊的時間不長，但提起這位新同志，戰友們忘不掉的便是他的積極上進，自稱緝毒“新兵”的張錢，遇到工作總是搶著做，遇到抓捕總是搶先上。
2019年11月2日，溫江區分局根據成都市公安局禁毒支隊線索順藤摸瓜，搗毀一制毒窩點，抓獲制毒團伙成員李某某等5人。經警方查實，李某某等5人伙同一外號叫“根娃”的嫌疑人，自2019年10月起租用市內一住宅制造毒品，涉嫌制造毒品罪，于2020年2月6日移送人民檢察院審查起訴。
今年2月，溫江分局通過對該團伙的深挖徹查，查出“根娃”的真實身份為51歲的吳某根，但其非常狡猾，對其實施抓捕未果。3月26日，溫江分局依法對涉嫌制造毒品嫌疑人吳某根上網追逃。
11月13日10時許，溫江分局終于鎖定吳某根藏匿的住所，溫江分局禁毒大隊迅速組織警力前往抓捕。周錢第一個站出來，主動請戰，與5名戰友前往吳某根的住所開展偵查，伺機實施抓捕。
抓捕組到達現場后，民警發現吳某根藏匿在某安置小區的3樓毛坯房內，房子老舊且不確定因素較多，其住宅房門屬于往外側打開，不易破門進入，給抓捕工作帶來了很大難度。
采取拉閘斷電逼其出門察看未果后，抓捕組民警察看房屋結構和周邊環境，發現樓道窗戶和犯罪嫌疑人屋內陽臺相鄰。就在這時，屋內卻突然傳出了動靜。
為防止嫌疑人逃跑危及小區居民，周錢爬上樓道窗戶，欲靠近犯罪嫌疑人屋內陽臺進一步偵查情況，不料墜樓受傷昏迷，后經送醫搶救無效因公殉職。
轉行追逐“神探夢”
周錢是江蘇南通人，2007年6月畢業于南京工程學院，曾在南京工作4年。受到被譽為“江海神探”的南通市公安局刑警支隊原支隊長顧瑛的事跡感染，周錢毅然放棄了原有工作，來到離家鄉1800公里之外的四川成都，成了原成都市公安局溫江分局永盛派出所的一名民警。
“抓住每一個細節，辦好每一起案子，做事情主動性很強，從不需要領導安排。”時任永盛派出所所長的周科挺說。白天，周錢和戰友們對轄區多發性侵財類案件進行分析研判與串并；夜晚，他坐在電腦前，一幀幀檢索案發時間段和周邊視頻，捕捉嫌疑人的蛛絲馬跡，搶占破案先機……就這樣，周錢迅速成長為一名刑偵骨干。
今年5月20日，周錢被抽調到成都市專案組參與偵破四川省公安廳督辦的一個盜竊機動車團伙重大案件，搗毀了一個特大盜竊汽車犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15人、追回被盜機動車23輛，成為四川今年以來破獲的戰果最豐碩的典型機動車盜竊案。
多年從警生涯，從刑偵到禁毒，周錢曾歷經上百次驚心動魄的抓捕，參與抓獲各類違法犯罪嫌疑人500余人，先后榮立個人三等功2次、嘉獎5次，被評為“成都市優秀公務員”“溫江區優秀共產黨員”。
孩子還等著爸爸回來吹蠟燭
“我兒子周錢是一個非常有責任心，有擔當又孝順的好孩子，從小就不服輸，一輩子沒讓我們操過心！”得知兒子不幸犧牲，父親周仁俊悲痛萬分，但言語里又充滿驕傲。
今年1月23日，剛剛回到老家南通準備陪父母過春節的周錢，接到疫情防控指令后，迅速訂了一張大年初二的返程機票，在家陪伴父母的時間不足48小時。回到溫江后，他迅速投入到人員排查、社區防控、定點守護等工作中。
今年10月30日，溫江分局禁毒大隊會同天府派出所打掉一個涉毒犯罪團伙，其中被抓的一名犯罪嫌疑人付某，其前夫正在廣西某監獄服刑，6歲兒子無人照顧，被朋友直接送到了派出所。周錢主動將情況上報，積極幫助對接孩子戶口所在地禁毒辦，最終給孩子妥善安置在奶奶家，讀書問題也一并得到解決。
如今，抓捕行動結束了，犯罪嫌疑人歸案了，可是周錢卻永遠失約了。戰友流淚憶起，犧牲當天，正是周錢兒子的8歲生日，在趕赴抓捕現場的途中，周錢給妻子撥出了最后一通電話，欠下了一場無法赴約的生日宴，“兒子的生日蛋糕訂好了，我們好好給他過個生日。等我回來……”
責任編輯： 邱麗芳